證券簡稱:柘中股份 證券代碼:002346 公告編號:2019-44
上海柘中集團股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海柘中集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三會議於2019年10月14日以當面傳達、電話等方式通知全體董事，本次會議於2019年10月24日下午14:00在公司206會議室舉行，董事長陸仁軍主持了會議。公司應到董事七名，實到董事七名，本次會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
會議審議通過了以下決議：
一、7票贊成 0票反對 0票棄權 0票迴避 審議通過《2019年第三季度報告正文及全文》；
《2019年第三季度報告正文及全文》具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）;《2019年第三季度報告正文》同時刊登於《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》。
二、7票贊成 0票反對 0票棄權 0票迴避 審議通過《關於修訂的議案》；
董事會同意對公司《風險投資管理制度》部分條款進行修訂，修訂後的制度全文同時刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、7票贊成 0票反對 0票棄權 0票迴避 審議通過《關於會計政策變更的議案》；
董事會認為：本次會計政策變更，是公司根據財政部修訂及頒佈的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定。執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況，也不涉及以前年度追溯調整的情況，不會對本公司財務報表產生重大影響，同意本次會計政策的變更。
特此公告。
上海柘中集團股份有限公司
董事會
二〇一九年十月二十四日
閱讀更多 證券日報 的文章
