证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-093
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟变更经营范围并修改的议案》，根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。具体情况如下：
一、拟变更经营范围情况
公司拟对经营范围进行变更，增加“智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资、建设、运营服务；智慧建筑及装配式建筑技术研发；物联网系统研发与应用服务；通信工程、通信信息网络系统集成服务；城市与建筑设计、室内外装饰设计及咨询；供应链管理及配套服务；资产管理，股权投资，投资管理；物联网项目投资”等内容，变更后的公司经营范围如下：
智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资、建设、运营服务；智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、幕墙工程、建筑节能技术服务等相关产业的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；智慧建筑及装配式建筑技术研发；物联网系统研发与应用服务；通信工程、通信信息网络系统集成服务；智能家居产品、个性化定制家居和木制品设计及安装；城市与建筑设计、室内外装饰设计及咨询；建筑工程施工(须取得相应的资质证后方可经营)；从事货物购销业务；从事货物及技术进出口业务；供应链管理及配套服务；资产管理，股权投资，投资管理；物联网项目投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）。
二、修改《公司章程》情况
因公司经营范围变更，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修改，具体如下：
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述事项已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2019年10月28日
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