證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2019-093
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深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月28日召開第六屆董事會第二十四次會議、第六屆監事會第十八次會議審議通過了《關於擬變更經營範圍並修改的議案》，根據公司發展戰略及發展規劃並結合公司業務發展需要，公司擬對經營範圍進行變更，並相應修改《公司章程》。具體情況如下：
一、擬變更經營範圍情況
公司擬對經營範圍進行變更，增加“智能系統工程設計、開發與集成、技術諮詢；智慧城市項目投資、建設、運營服務；智慧建築及裝配式建築技術研發；物聯網系統研發與應用服務；通信工程、通信信息網絡系統集成服務；城市與建築設計、室內外裝飾設計及諮詢；供應鏈管理及配套服務；資產管理，股權投資，投資管理；物聯網項目投資”等內容，變更後的公司經營範圍如下：
智能系統工程設計、開發與集成、技術諮詢；智慧城市項目投資、建設、運營服務；智能化工程、機電設備安裝工程、消防設施工程、幕牆工程、建築節能技術服務等相關產業的方案諮詢、規劃設計、產品研發、設備提供、安裝施工和相關技術服務；智慧建築及裝配式建築技術研發；物聯網系統研發與應用服務；通信工程、通信信息網絡系統集成服務；智能家居產品、個性化定製家居和木製品設計及安裝；城市與建築設計、室內外裝飾設計及諮詢；建築工程施工(須取得相應的資質證後方可經營)；從事貨物購銷業務；從事貨物及技術進出口業務；供應鏈管理及配套服務；資產管理，股權投資，投資管理；物聯網項目投資、投資興辦實業（具體項目另行申報）。
二、修改《公司章程》情況
因公司經營範圍變更，公司擬對《公司章程》部分條款做相應修改，具體如下：
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變。
上述事項已經公司第六屆董事會第二十四次會議、第六屆監事會第十八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會以特別決議審議通過，董事會提請股東大會授權董事會全權負責辦理有關工商變更登記等手續，本次變更最終以工商行政管理部門的核準結果為準。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十四次會議決議；
2、公司第六屆監事會第十八次會議決議。
特此公告。
深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司董事會
2019年10月28日
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