證券代碼：603978 證券簡稱：深圳新星 公告編號：2019-048
深圳市新星輕合金材料股份有限公司
關於修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月29日召開了第三屆董事會第二十次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於修訂的議案》 。根據《上市公司章程指引（2019年修訂）》（證監會公告[2019]10號）等有關規定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂。具體修訂情況如下：
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本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間另行通知。除上述條款外，《公司章程》其他條款不變，具體內容詳見同日在上海證券交易所網站披露的《深圳市新星輕合金材料股份有限公司章程（2019年10月）》。
特此公告。
深圳市新星輕合金材料股份有限公司
董事會
2019年10月30日
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