“專家”與“買家”，誰是真假？

——起底常州特大“鑑寶”詐騙案

如今收藏品市場非常火熱，不少市民將古玩收藏作為一種投資方式。要收藏，首先就要鑑定藏品的真偽。於是，就有人打著“鑑寶”的幌子做局，找來“專家”“買家”和“鑑定人員”，只等賣家入甕。

以高價收購、保拍作誘餌

2018年3月，河南的張先生在搜索網站上找到一家名為常州寶德文化藝術品公司的“古玩鑑定交易”藏品公司。與“專家”電話聯繫上後，他將自己的藏品古錢幣拍照發給了對方。
“您這件藏品年代很久了，價值至少100萬元，建議您帶著藏品親自來我們公司，做一個更全面專業的鑑定。”第二天上午，張先生就接到了來自“專家”的電話。聽聞此言，他興奮不已。“想不到我收藏的古錢幣價值這麼高，這讓我很心動。”隨即，張先生飛往江蘇常州，找到了該公司。在這裡，張先生的古錢幣得到“專家”的肯定，並很快找到了買家。雙方經過商定，決定以100萬元的價格進行交易。此時，買家提出，需要張先生提供權屬證，就是要求權威部門對該藏品進行鑑定和備案。隨後，在公司業務員的介紹下，張先生來到唐御信息權屬登記中心，繳納了1萬元的鑑定費用後，他拿到了一個密封的檔案袋。

登記中心工作人員表示，為了保證鑑定的公正性，建議張先生回到寶德公司再拆封檔案袋。工作人員的這番交代，讓張先生感覺非常正規，於是對這次“鑑定”更增加了幾分信任。而最後的鑑定結果，卻讓他幾分歡喜幾分憂。原來，鑑定報告顯示，古錢幣是省一級文物，按照國家法律規定，不允許私下交易。眼看著到手的100萬元要打水漂兒，張先生自然不肯作罷。張先生正焦急之時，公司業務員提出了一個解決辦法，他建議張先生通過拍賣將藏品進行交易，並表示拍賣會在6月下旬舉行，屆時會邀請他免費前往香港參與。張先生沒多考慮就表示同意，並與寶德公司簽訂了保拍合同，隨後喜滋滋地返回河南。
然而，張先生不知道的是，他前腳剛走，與他交易的那位“買家”又“看中”了另一位賣家的藏品。同樣高價收購，並且要求鑑定。而在下一位“賣家”前往登記中心的路上，公司業務員、買家、專家和鑑定人員早已聚在一個微信群裡，商量好了藏品的鑑定價格、鑑定結果，只等最後一步——賣家上套。
安徽程女士的遭遇和張先生如出一轍。2018年5月初，她來到江蘇省常州市武進公安分局報案，說自己被一家文化公司詐騙了3萬塊錢。原來，4月份的時候，程女士在網上找到一家位於常州科教城從事“古玩鑑定交易”的藏品公司——常州寶德文化藝術品公司。程女士將自己的藏品古錢幣和瓷盆拍照發給了對方。對方看了照片後，馬上就確切地回覆道：你的古錢幣和瓷盆成色不錯，至少值180萬元，建議您來我們公司一趟，做一個更全面專業的鑑定。一聽說自己的古錢幣價值這麼高，程女士欣喜不已，她即刻動身來到常州，找到了這家公司。
隨後，公司業務員就帶著程女士來到唐御信息權屬登記中心，花費兩萬元進行了藏品鑑定。而這次的鑑定結果，讓程女士是喜中有憂。因為鑑定報告顯示，古錢幣和瓷盆屬國家二級文物，按照相關法律規定，不允許私下交易。當時程女士按買家要求還提供了古錢幣藏品權屬證明書。“這可怎麼辦呢？”眼睜睜地瞧見自己價值180萬元的交易成為泡影，程女士當然不肯死心。這個時候，公司的一名業務“骨幹”提出了一個折中的方式，建議程女士走拍賣的形式，並且說是到新加坡去參加拍賣，由公司一手包辦。當然了，由於要將藏品帶出國，自然要交關稅。受害人程女士說：“業務員說至少要交11萬，我說我沒那麼多錢，身上只有1萬，那個業務員說也行，先交1萬，我說等東西賣了我再把10萬補齊。對此，他們也同意了。”
但是沒過多久，程女士接到通知，自己的古錢幣和瓷盆在拍賣會流拍，於是她要求公司退還之前的鑑定費和拍賣服務費。鑑定機構負責人卻說：“我們公司提供鑑定是有償服務，我收你的服務費很正常，不會退的。”而拍賣公司業務員則說：高額鑑定費是鑑定機構的服務費，跟拍賣公司沒有關係。這時，程女士起了疑心，多方打探發覺上當。她幾次找到寶德文化藝術品公司交涉，該公司均拒絕退錢。幾次協商不成後，程女士才向警方報案。

專家、買家和鑑定人員

清一色的騙子

後經警方查明，2017年11月，嫌疑人王某（已死亡）成立了常州寶德文化藝術品公司和唐御信息權屬登記中心，隨後招募嫌疑人周某、戚某、石某、路某等30餘人以團伙化、公司化的形式作案，並以周某為首。對外號稱有國家文化部認可的古董文物鑑定中心。其實，他們是一個涉及文玩鑑定、拍賣的詐騙團伙。該團伙以文化公司為掩護，進行文物鑑定詐騙，以高價收購、保拍等，吸引有古品或文物的藏家上鉤。其專家、買家、鑑定人員清一色全是騙子。
“買家均系公司業務員扮演，所謂的鑑定證書也都是模板，藏品賣家還在去鑑定的路上，我們在微信群裡已經商量好鑑定結果了。”犯罪嫌疑人周某供述稱，公司裡像他這樣的核心人員，之前都在蘇州、上海等地類似的藏品公司工作過，可謂是鑑寶詐騙界的“老手”了。對於招募的新人，他們還印製了所謂的“降龍十八掌”寶典，詳細記錄了營銷策略、溝通技巧等話術，供業務員“學習”。

該團伙的詐騙方式大致分三種：第一種是藏品展覽，不需要鑑定，賣家只需要支付500元至2000元不等的費用，他們負責通知客戶。“其實我們根本不會找買家來看展品。”該公司業務員稱，完成這種“展覽”的單子，業務員能夠提成展費的10%至15%，因為提成太少，所以業務員都會選擇其他的兩種“業務”——即私下交易和拍賣。
一旦當藏品賣家要求私下交易時，由公司內部人員扮演的“買家”，就會“及時”出現議價，故意拋出高價作為誘餌，並裝模作樣要求賣家對藏品做鑑定或者權屬證明，一份鑑定的費用一般是藏品價格的1%左右。當然，“鑑定證書”都會顯示藏品為館藏品，不允許私下交易。此時，賣家已經損失了1萬至兩萬元的鑑定費用，通常都會接受業務員提出的免費幫忙拍賣的建議。另外一部分賣家，在“專家”初步鑑定藏品的價值後，會直接走拍賣形式，雖然可以免去鑑定證書這一環節，但還是需要支付起拍價1%左右的質押金，同樣要支付1萬至兩萬元不等的費用。到案後，周某等嫌疑人交代，他們通過網絡發帖、QQ、微信、電話邀約等方式，在全國範圍內尋找“獵物”，以高價私下交易藏品等名義誘騙被害人至公司，隨後以虛構買家購買藏品收取“鑑定費”、虛構公司拍賣收取“服務費”“質押金”等方式實施詐騙。最後騙得的錢由“鑑定中心”“專家”、業務員和公司高層按比例提成。
涉案的文物和藏品、藝術品也是多種多樣的，例如瓷器、古錢幣之類。而詐騙套路也是環環相扣。主要嫌疑人周某表示，6月下旬是公司統一對賣家宣稱的拍賣時間，對個別賣家也會提前告知“流拍”。“主要是騙取相關費用，也因為6月底我們就打算結束業務關門走人了。”

蹲守七小時，

警方抓獲犯罪嫌疑人44名

“我要報警，這家公司收了我1萬多元的古玩鑑定費用，現在東西沒賣出去，鑑定費也不退！”2018年3月以來，常州武進轄區內多個派出所頻繁接到關於鑑寶方面的糾紛警情，在協調處置中，民警意外發現，多起糾紛的發生經過都驚人相似，而且都牽涉到同樣的兩家公司——常州寶德文化藝術品公司和唐御信息權屬登記中心。武進公安分局刑警大隊湖塘中隊中隊長錢力說，每天都有不同金額的錢，往銀行賬戶進入，而且進入的方式，都是全國各地銀行卡，很明顯是受害人在轉賬。
在全面掌握線索後，2018年5月20日早上6點40分，武進警方展開抓捕行動。為了確保萬無一失，這次警方部署了38名得力隊員，由武進分局刑警大隊、巡特警大隊等相關警種組成。寶德公司的經營點有兩處，主要窩點在武進區創研港一號樓13樓。為徹底摸清該公司運營規律和人員活動情況，專案組已進行了一個多月的前期偵查，圍繞詐騙公司的上下班作息時間、人員構成情況、詐騙環節等線索，進行了大量的調查摸排工作。刑警大隊湖塘中隊中隊長錢力是此次抓捕行動的現場負責人，武進公安分局負責刑偵的副局長任總指揮。

錢力說，通過前期偵查，警方發現涉案公司裡有30到40人，統一抓捕時，考慮到人比較多，那幢樓有幾十層，平時人員也比較複雜，就一定有難度。其間還出現了一些曲折和麻煩。錢力事後透露，抓捕組本打算上午10點半開始行動，因為根據前期偵查情況，這個時間段公司人員會全部到齊。然而，那天抓捕組正準備行動時，公司的幾名主要成員，當天卻始終沒有到位。外圍偵查人員監控到他們所駕乘的車輛一直停在一個小區沒有移動過。這個異常情況，給抓捕帶來了變數。“主要成員不到案，對後期的案件偵辦工作會帶來極大的被動，抓捕行動也將變得毫無意義。”錢力報告指揮部後並當即決定，暫緩行動。
“對於蹲守來說，耐住性子是最基本的要求，對生理上的要求更是挑戰。”寶德公司自去年12月起經營至今，對同樓層人員有了一定的熟悉度，為避免與團伙成員的碰面引起對方懷疑，隊員在蹲守期間一律不準上衛生間。許多隊員為了不影響抓捕，早餐以乾貨為主，儘量避免喝湯水之類。蹲守期間，隊員們帶著的礦泉水不敢多喝，大家只是用來潤潤嘴唇。“有隊員實在憋不住，拿個方便袋解決了。”30多名隊員擠在堆放雜物的一個20多平方米的小房間內，這個雜物間與寶德公司只有一牆之隔。錢力要求隊員們將手機一律調至靜音，相互之間只能用手勢或目光進行交流，不許說話。
經抓捕組警員7個多小時的耐心蹲守，下午2點15分，指揮部行動的命令終於傳來，抓捕隨即展開。錢力一聲令下，隊員們按照計劃魚貫而出。“不許動，警察！”幾分鐘後，寶德公司的牆角下，男男女女抱頭蹲了一排，包括10名骨幹成員在內的44名犯罪嫌疑人悉數落網。
2018年6月，因涉嫌詐騙，犯罪嫌疑人王某、周某、石某、戚某、陸某等35 人被依法逮捕，另8人取保候審，1人因證據不足未採用法律手段。據警方初步偵查，註冊公司半年的時間裡，該案被害人達350餘名，金額達數百萬元。剝開文物、藝術品、專家鑑定、拍賣天價這些華美包裝，這家所謂的“鑑寶”公司，與那些“你中大獎了，但要先付幾萬元保證金”的痴語並無二致。但由於文物古玩拍賣，對於普通民眾來說，是相對陌生神秘的領域，所以面對巨大的利益誘惑及所謂“鑑定專家”的慫恿和忽悠，許多人很難保持清醒。藏家一旦被所謂的“撿漏”所忽悠，掉以輕心，就很容易落入重重陷阱，上了騙子的圈套。

涉案團伙成員受到法律嚴懲

2018年12月17日，以周某、石某、戚某等為主的詐騙團伙35人，因涉嫌詐騙罪被檢察機關提起公訴。武進區法院公開開庭審理了此案。法院經審理查明，該詐騙團伙以文化傳媒公司為掩護，進行文物鑑定詐騙，以高價收購、拍賣等理由作誘餌吸引藏家上鉤。其為首者是28歲的周某。周某系武進人，高中文化，為騙取他人錢財，與徐某（另案處理）等人經預謀後，租賃武進區一處房屋，並以王某（已死亡）的名義，於2017年11月8日註冊成立常州寶德文化藝術有限公司與唐御信息權屬登記中心實施詐騙。後招募石某冒充鑑定專家，路某、奚某等冒充買家，費某和支某（另案處理）冒充鑑定檢測人員，並由費某以常州唐御信息權屬登記中心的名義出具虛假文書。

寶德公司由業務員通過網絡等渠道獲取受害人信息，通過電話、微信等方式與受害人聯繫，虛構公司能幫助受害人高價交易或拍賣古玩藏品等事實，將受害人騙至寶德公司。業務員、總監現場接待受害人，由石某等人冒充鑑定專家進行鑑定，再以幫助受害人交易藏品為由，以“拍賣保證金”“拍賣保管費”等名義騙取受害人拍賣服務費。或者由奚某等人冒充買家，承諾高價收購受害人藏品，並虛構由買家或寶德公司承擔一半檢測費用等事實，騙取受害人的信任，再由業務員將受害人帶至唐御中心進行鑑定，由費某等人出具虛假文書，以“權屬備案費”“認證費”等名義，騙取受害人鑑定檢測費用。
法院經審理後最終認定，該團伙共詐騙作案138起，涉案金額共計304萬餘元。2019年3月5日，武進區法院作出一審判決：第一被告人周某犯詐騙罪，判處有期徒刑13年，並處罰金20萬元，其餘34人分別被判處有期徒刑11年到半年不等，並處以罰金。周某等人不服一審判決，向常州市中院提起上訴。2019年7月12日，常州市中院經審理，駁回周某等人上訴，維持一審原判。
相關專家指出，目前不少收藏愛好者被騙的主要原因還是貪心，而貪心者被騙的風險最高。想要不被騙，首先要認清現實，不要幻想隨便一個老物件能高價賣掉髮筆橫財，急於尋找銷售渠道。其次要尋找正規途徑，所有有資質的鑑定機構和拍賣企業，政府部門網站都有公佈，不清楚相關程序的，可事前多打幾個電話諮詢相關部門。最後要及時舉報，如果遇到疑似古玩詐騙，應及時向公安、工商等文物拍賣市場監管部門報案。