截至披露日，湖北中航不屬於失信被執行人。
（二）受託方中信財務有限公司
1、關聯方介紹
關聯方名稱：中信財務有限公司
統一社會信用代碼： 91110000717834635Q
住 所：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈低層棟B座2層
企業性質：有限責任公司(中外合資)
主要股東：中國中信有限公司、中信泰富有限公司
實際控制人：中國中信集團有限公司
法定代表人：張雲亭
註冊資本： 4,751,347,525.47元
成立日期：2012年11月19日
主營業務：經營以下本外幣業務：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資；對成員單位辦理票據承兌及貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；委託投資；承銷成員單位的企業債券；有價證券投資(股票二級市場投資除外)；成員單位產品的買方信貸和融資租賃；從事同業拆借；保險兼業代理業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
2、財務公司歷史沿革及主要財務數據：
中信財務有限公司成立於 2012年11月19日，由中國中信有限公司、中信建設有限責任公司及中信戴卡股份有限公司共同出資成立，其中中國中信集團持有財務公司 42.94% 的股權，公司於2012 年10月16日取得中國銀行保險業監督管理委員會頒發的《中華人民共和國金融許可證》（機構編碼為L0163H111000001）。
截止到2018 年12 月31 日，財務公司經審計資產總額 589.64億元，負債總額515.18億元，發放貸款和墊款 286.31 億元，淨資產 74.46 億元；營業收入 9.83 億元，營業利潤 6.12 億元，淨利潤 4.70億元，經營活動產生的現金流量淨額-66.97億元（以上為經審計數據）。
2019年6月末財務數據(未經審計)，資產總額465.29 億元，負債總額387.33億元，發放貸款和墊款 308.12億元，淨資產 77.96 億元；營業收入 5.21 億元，營業利潤 4.49億元，淨利潤3.50億元。
3、與公司的關聯關係
財務公司系公司的實際控制人中國中信集團有限公司以及部分關聯公司共同出資組建，財務公司符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關係情形，本次交易構成關聯交易。
4、關聯人履約能力
財務公司具有合法有效的《金融許可證》、《企業法人營業執照》，建立了較為完整合理的內部控制制度，能較好地控制風險，不存在違反銀保監會《企業集團財務公司管理辦法》規定的情況，各項監管指標均符合該辦法第三十四條的規定要求。
截至目前，財務公司沒有被列為失信被執行人。
三、關聯交易主要內容
根據興澄特鋼與湖北中航及財務公司三方簽訂的《委託貸款借款合同》，興澄特鋼委託財務公司向湖北中航發放貸款2,000萬元，期限1年，年利率3.915%。借款用途為生產經營週轉。
甲方：江陰興澄特種鋼鐵有限公司
乙方：中信財務有限公司
丙方：湖北中航冶鋼特種鋼銷售有限公司
定價政策和定價依據：貸款年利率為3.915%，如興澄特鋼要求調整貸款利率，財務公司有權根據興澄特鋼要求，調整合同項下貸款利率，上述貸款利率的調整通知湖北中航後，毋需徵得湖北中航同意，從調整之日起，即按新的利率計收利息。
本合同項下貸款本金的償還方式為一次性還款，借款人應於貸款到期日一次性還清貸款全部本金。如果貸款到期日為非工作日，則提至前一個工作日。
手續費率及計算方式：本合同項下的手續費乙方按貸款合同金額，以0.5％。/年的手續費率收取，即手續費=委託貸款合同金額×0.5％。×當期實際天數/360。
手續費的支付方式：本合同項下手續費由乙方按季從甲方指定賬戶扣取，手續費劃扣日期為公曆年每季度末月的第20日，如果付費日為非工作日，則提至前一個工作日。如丙方未能按本合同約定的計劃歸還借款本金，乙方有權按本條約定的手續費率及實際佔用天數所述原則繼續向甲方收取手續費，直至丙方清償全部本金。
四、本次交易的目的和影響
公司在風險可控的前提下，使用自有資金實施上述委託貸款項目，有利於提高資金使用效率，預期能夠獲得一定的投資收益，不會影響公司日常經營活動中的資金週轉，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。
五、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
2019年1-9月公司累計向湖北中航銷售產品18,484萬元，接受湖北中航勞務123萬元。
六、獨立董事事前認可意見和發表的獨立意見
本公司獨立董事侯德根、朱正洪、傅柏樹對此發表了事前認可意見，同意將本事項提交董事會審議，並發表如下獨立意見：本次委託貸款用途合理、合法；貸款利率為3.915%，在銀行同期貸款基準利率基礎上下浮動10%範圍內，定價合理。本次交易有利於交易對方長期發展，符合公司和全體股東的利益。一致同意本次關聯交易，並將此議案提交公司股東大會審議，關聯股東應當迴避表決。
七、備查文件
1、公司獨立董事事前認可意見及獨立意見。
2、公司第八屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
中信泰富特鋼集團股份有限公司董事會
2019年11月11日
證券代碼：000708 證券簡稱：中信特鋼 公告編號：2019-111
中信泰富特鋼集團股份有限公司
關於公司及子公司向關聯公司中信泰富借款暨關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
中信泰富特鋼集團股份有限公司（以下簡稱“中信特鋼”或“公司”）及合併報表範圍內的子公司擬向公司控股股東中信泰富有限公司（以下簡稱“中信泰富”）申請股東貸款，總額合計不超過33億人民幣，年利率為3.915%，貸款期限一年，中信特鋼及子公司與中信泰富擬簽署《股東貸款框架協議》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《關聯交易制度》的有關規定，本次交易構成了關聯交易。
公司於 2019年11月8日召開第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於公司及子公司向關聯公司中信泰富借款暨關聯交易的議案》，公司關聯董事俞亞鵬、郭文亮、欒真軍、錢剛、李國忠、郭家驊迴避表決本議案，公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可並發表了獨立意見；此議案需提交公司股東大會審議。
二、關聯方基本情況
企業名稱：中信泰富有限公司
住 所： 香港中環添美道一號中信大廈三十二樓
註冊地：英屬維爾京群島（Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands）
企業性質：有限公司
主要股東：中國中信股份有限公司
實際控制人：中國中信集團有限公司
法定代表人：不適用
註冊資本：五萬美元
成立日期：1992年03月25日
主營業務：特鋼、能源、房地產
主要財務指標（幣種：港幣）：
截至2018年12月31日（經審計），中信泰富總資產2,298億港元，淨資產：1,271億港元；實現營業收入1,553億港元。淨利潤：125億港元。截至2019年6月30日（未經審計），中信泰富總資產2,293億港元，淨資產：1,295億港元，實現營業收入729億港元，淨利潤：64億港元。
本次關聯交易關聯方不屬於失信被執行人。
與公司的關聯關係：
中信泰富有限公司（以下簡稱“中信泰富”）是公司控股股東中國中信集團控制的下屬公司，屬於《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（二）款規定的關聯法人，本次借款構成關聯關係。
中信泰富於1992年3月25日在英屬維爾京群島註冊成立，中國中信股份有限公司（以下簡稱“中信股份”）持有中信泰富100%的股份。
中信泰富作為集團控股型公司，目前業務範圍涵蓋特鋼、能源、房地產、汽車、食品及消費品貿易、基礎設施等多個行業，業務範圍主要分佈於中國內地、香港、澳門，以及臺灣、日本、新加坡、東南亞等國家和地區。
三、定價政策和定價依據
利率構成為：銀行一年期基準利率為 4.35%，綜合考慮市場利率情況和中信特鋼的融資能力情況，在此利率基礎上下浮10%，最終利率確定為：3.915%。
四、交易協議的主要內容
根據中信特鋼與中信泰富簽訂的《股東貸款框架協議》，中信泰富擬向中信特鋼及子公司提供總額不超過33億元人民幣的股東貸款，期限1年，年利率3.915%。
五、本次交易的目的和影響
上述關聯交易價格公允、公開、公平、合理，借款將用於補充公司及子公司流動資金，有利於公司及子公司流動資金正常運轉及業務發展需求，提升子公司持續經營能力。不存在向關聯方輸送利益的情形，不存在損害公司及其他股東利益的情形，符合公司的整體利益。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。
本次交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果不產生任何重大不利影響。
六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
2019年初至本報告披露日公司與中信泰富未發生關聯交易。
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