挖貝網11月14日,近日歌爾股份(002241)於2019年10月18日召開公司職工代表大會,會議選舉產生了第五屆監事會職工代表監事;公司於2019年11月8日召開2019年第三次臨時股東大會,會議審議通過了公司董事會、監事會換屆選舉等相關議案,選舉產生第五屆董事會董事和第五屆監事會非職工代表監事;2019年11月13日,公司召開了第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議,會議審議通過了選舉公司董事長、副董事長、監事會主席及聘任公司高級管理人員、內部審計負責人及證券事務代表等相關議案。公司董事會、監事會的換屆選舉工作已完成,現將相關情況公告如下:
公司第五屆董事會組成情況:
董事長:姜濱
副董事長:姜龍
非獨立董事:姜濱先、姜龍、段會祿、劉成敏
獨立董事:夏善紅、王田苗、王琨
董事會專門委員會及其組成委員:審計委員會:王琨(召集人)、姜濱、夏善紅
薪酬與考核委員會:姜濱(召集人)、夏善紅、王田苗
公司第五屆監事會組成情況:
監事會主席:孫紅斌
職工代表監事:馮建亮、徐小鳳
非職工代表監事:孫紅斌
公司聘任高級管理人員、證券事務代表及內部審計負責人情況:
總裁:姜龍
副總裁:段會祿、胡雙美、劉春發、蔣洪寨、於大超、高曉光、賈軍安、吉永和良、馮蓬勃
財務總監:段會祿
董事會秘書:賈軍安
證券事務代表:賈陽、許豔清
內部審計負責人:馮建亮
董事會秘書賈軍安、證券事務代表賈陽和許豔清均已取得董事會秘書資格證書,其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》和《公司章程》的有關規定。
公司2019年半年度報告顯示,2019年上半年公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為5.24億元,比上年同期增長17.73%。
資料顯示,歌爾股份主營業務分為精密零組件業務、智能聲學整機業務和智能硬件業務。
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