證券代碼：603311 證券簡稱： 金海環境 公告編號：2019-038
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：浙江省諸暨市應店街鎮工業園公司一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議由董事長丁宏廣先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決方式和結果合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事楊義生先生，因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次股東大會；部分高管列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於聘任會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所
律師：馬秀梅、李夢
2、律師見證結論意見：
本所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
浙江金海環境技術股份有限公司
2019年11月16日
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