證券代碼：603311 證券簡稱：金海環境 公告編號：2020-005
浙江金海環境技術股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江金海環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議於2020年2月4日以電話、郵件形式發出會議通知，並於2020年2月11日以通訊方式召開，出席會議的董事應到9人，實際參加會議的董事9人，會議由公司董事長丁宏廣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。經與會董事認真審議，全體董事以投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過《關於公司對子公司金海科技（泰國）有限公司增資的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
2、審議通過《關於公司對子公司日本金海環境株式會社增資的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
3、審議通過《關於增加經營範圍及修訂﹤公司章程﹥的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
4、審議通過《關於召開2020年度第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
浙江金海環境技術股份有限公司董事會
2020年2月12日
證券代碼：603311 證券簡稱：金海環境 公告編號：2020-006
浙江金海環境技術股份有限公司
關於對泰國及日本子公司增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●投資標的名稱：金海科技（泰國）有限公司（以下簡稱“金海科技”）、日本金海環境株式會社（以下簡稱“日本金海”）
●投資金額：對金海科技增資750萬美元、對日本金海增資150萬美元
●特別風險提示:本次增資事項尚需在國內辦理商務局、發改局等備案審批以及在泰國、日本變更登記等相關手續，實施的結果和完成時間存在不確定性。
一、本次增資概述
（一）對外投資的基本情況
金海科技及日本金海系浙江金海環境技術股份有限公司（以下簡稱“金海環境”或“公司”）的全資子公司。根據公司未來經營計劃和發展戰略，公司擬以自有資金750萬美元對金海科技增資，以自有資金150萬美元對日本金海增資。增資完成後，公司仍分別持有金海科技、日本金海100%股權。
（二）董事會審議情況
2020年2月11日，公司召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於公司對子公司金海科技（泰國）有限公司增資的議案》、《關於公司對子公司日本金海環境株式會社增資的議案》，該事項在董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議。
（三）本次交易不屬於關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、增資標的基本情況
1、金海科技
企業名稱：金海科技（泰國）有限公司
成立時間：2013年9月20日
註冊資本：39,844萬泰銖
股東情況：金海環境直接持股90%，丁伊可等4名自然人代為持有10%
註冊地址：羅勇府博登縣博登區東海岸（羅勇）工業區第1組300/122
經營範圍：生產和銷售塑料製品、組裝空調、空氣清新機、加溼機
金海科技最近一年一期的主要財務數據：
截至2018年12月31日，金海科技的總資產為62,180,985.67元人民幣，淨資產為59,210,360.45元，淨利潤為-2,492,355.70元（以上數據經審計）。
截至2019年9月30日，金海科技的總資產為92,857,470.80元人民幣，淨資產為89,524,189.50元，淨利潤為-2,160,334.52元（以上數據未經審計）。
2、日本金海
企業名稱：日本金海環境株式會社
成立時間：2007年7月
註冊資本：8900萬日元
股東情況：金海環境持有100%股權
註冊地址：靜岡縣靜岡市清水區長崎新田245-2
經營範圍：空氣過濾器的銷售
日本金海最近一年一期的主要財務數據：
截至2018年12月31日，日本金海的總資產為35,740,335.17元人民幣，淨資產為10,995,679.71元，淨利潤為2,018,897,61元（以上數據經審計）。
截至2019年9月30日，日本金海的總資產為39,115,860.63元人民幣，淨資產為15,542,718.06元，淨利潤為3,860,342.76元（以上數據未經審計）。
三、本次增資對上市公司的影響
本次增資符合公司未來的戰略發展規劃和業務發展需要，將進一步增強金海科技及日本金海的資金實力，有助於其開拓市場，提升業務規模和市場競爭力，從而助推公司在泰國、日本及東南亞地區的戰略部署。增資完成後，金海科技、日本金海仍為公司全資子公司，不會導致合併報表範圍發生變更。
四、本次增資的風險分析
本次增資事項尚需在國內辦理商務局、發改局等備案審批以及在泰國、日本變更登記等相關手續，實施的結果和完成時間存在不確定性。
特此公告。
浙江金海環境技術股份有限公司董事會
2020年2月12日
證券代碼：603311 證券簡稱：金海環境 公告編號：2020-007
浙江金海環境技術股份有限公司
關於變更經營範圍及修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江金海環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月11日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於增加經營範圍及修訂﹤公司章程﹥的議案》，現將相關事宜公告如下：
因公司業務發展需要，董事會研究決定增加公司經營範圍。本次經營範圍的變更，將涉及《公司章程》的變更。因此，公司對《公司章程》相應條款進行修訂，同時授權公司經營層辦理工商登記等相關事宜。
具體修訂內容如下：
■
以上經營範圍變更事項以工商行政管理部門最終核准的內容為準。除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。
本次章程修訂已經公司董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
本次變更經營範圍後，公司主營業務未發生變化。截至目前，公司尚未開展增加所涉及的相關業務，公司將在取得相應許可證書批准後開展，因此對公司近期的業績無重大影響，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
浙江金海環境技術股份有限公司董事會
2020年2月12日
證券代碼：603311 證券簡稱：金海環境 公告編號：2020-008
浙江金海環境技術股份有限公司
關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2020年2月27日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年2月27日14點00分
召開地點：浙江省諸暨市應店街鎮工業園公司一樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年2月27日至2020年2月27日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經2020年2月11日公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
參加股東大會會議登記時間：2020年2月26日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00
2、登記地點：浙江省諸暨市應店街鎮工業園區
3、登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過傳真方式辦理登記：
（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；
（2）自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證複印件、授權委託書原件及委託人股票賬戶卡原件；
（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（複印件加蓋公章）、法定代表人身份證明原件、股票賬戶卡原件；
（4）法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業執照（複印件加蓋公章）、授權委託書（法定代表人簽字並加蓋公章）、股票賬戶卡原件。注：所有原件均需一份複印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯繫人及聯繫方式，並與公司電話確認後方視為登記成功。
4、參會時間：凡是在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人及所持有表決權的股份總數之前到會登記的股東均有權參加本次股東大會。
六、其他事項
1、本次現場會議會期預計半天，食宿及交通費自理。
2、聯繫地址：浙江省諸暨市應店街鎮工業園區
3、郵政編碼：311817
4、會議聯繫人：楊潔
5、電話：021-54891016
6、傳真：0575-87082118（請註明“股東大會登記”字樣）
（備註：出席會議的股東請於會議開始前半小時至會議地點，並攜帶身份證明、持股憑證、授權委託書等原件，以便驗證入場。）
特此公告。
浙江金海環境技術股份有限公司董事會
2020年2月12日
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
浙江金海環境技術股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年2月27日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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