证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2019-025
北京顺鑫农业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月18日，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
公司2018年年度股东大会审议通过的2018年年度利润分配方案已实施完成。具体方案为：公司以2018年末总股本57,058.9992万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以公积金转增股本，每10股转增股本3股。公司总股本由570,589,992股增加至741,766,989股，注册资本由人民币570,589,992元增加至741,766,989元。公司拟对《公司章程》中股本及注册资本条款进行相应修订，同时根据《上市公司章程指引（2019年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作如下修改：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。
修订后的全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2019年11月18日
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