證券代碼：601117 股票簡稱：中國化學 公告編號：臨2019-063
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
中國化學工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月19日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關於修訂的議案》，同意將《公司章程》第十一條“本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、財務負責人、董事會秘書、總工程師、總經濟師和總法律顧問”修訂為“本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、財務負責人、董事會秘書、總工程師、總經濟師、總法律顧問和總經理助理”，其他有關條款相應修訂。
具體修訂情況如下：
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涉及到的《董事會議事規則》以及其他有關制度均作相應調整。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
中國化學工程股份有限公司
二○一九年十一月十九日
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