股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019－063
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年9月24日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名李存慧先生、王新先生、邓岩女士为公司第五届董事会独立董事候选人。鉴于李存慧先生因个人原因无法担任公司第五届董事会独立董事,公司于2019年9月30日召开第四届董事会2019年第七次临时会议审议通过了《关于取消李存慧先生作为独立董事候选人提交2019年第四次临时股东大会审议的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，上市公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士，因李存慧先生是以会计专业人士身份被提名的独立董事，在此期间由李存慧先生继续履行独立董事职责，直至新的独立董事任职。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2019年11月19日，公司召开第五届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于补选孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意补充提名孙楠先生（会计专业人士）为第五届董事会独立董事候选人。孙楠先生已按照证监会的相关规定取得了独立董事资格证书，公司独立董事对补充提名孙楠先生为独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。（孙楠先生简历附后）
孙楠先生的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。孙楠先生在公司担任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
为保证董事会正常运作，在孙楠先生就任前，李存慧先生仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。李存慧先生将于股东大会审议通过新任独立董事后因任职期满而离任，离职后将不在公司担任任何职务。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日
孙楠先生简历：
孙楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年2月，会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、注册造价工程师、国际注册内部审计师。现任天津倚天会计师事务所有限公司总经理。孙楠先生多年从事审计、资产评估、管理咨询工作，曾主持过大型中央和地方企业、外商投资企业、民营企业等企事业单位审计、评估工作。担任财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家，在培全国会计领军人才注册会计师类（管理会计方向）。
孙楠先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人。
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