證券代碼：002752 證券簡稱：昇興股份 公告編號：2019-080
昇興集團股份有限公司
關於變更公司英文名稱並修改《公司章程》有關條款的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
昇興集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）於2019年11月21日召開第三屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關於變更公司英文名稱並修改有關條款的議案》，並同意將該議案提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。現將相關情況公告如下：
一、關於變更公司英文名稱
因公司戰略發展需要，同時為推動公司國際化的發展規劃，便於公司與境外人士的交流，公司擬將英文名稱由“SHENGXING GROUP CO.,LTD”變更為“Sunrise Group Company Limited”，英文簡稱由“ShengXing”變更為“Sunrise Company”。
本次變更不涉及公司中文名稱及中文簡稱的變更，也不涉及公司的證券代碼、證券簡稱的變更。
二、關於調整董事會對外投資、收購出售資產的權限
為提高公司的工作效率，簡化審批流程，結合公司的實際情況，公司擬將對外投資、收購出售資產等事項的部分審批權限從董事會下放給公司總經理（總裁），具體內容詳見本公告第三部分內容。
在公司2019年第三次臨時股東大會審議通過《關於變更公司英文名稱並修改有關條款的議案》後，此前公司制定的各項規章制度（包括但不限於《董事會議事規則》《股東大會議事規則》《總經理工作細則》《對外投資管理制度》《關聯交易管理制度》）中所述的公司總經理（總裁）、董事會對對外投資、收購出售資產等事項的審批權限亦作相應的修改。
三、關於修改《公司章程》的情況
根據《中華人民共和國公司法》（2018年修訂）、《深圳證券交易所股票上市規則》（2019年4月修訂）等有關法律、法規、規範性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬對現行的《公司章程》部分條款進行如下修改：
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除以上修改內容外，《公司章程》中的其他條款不變。
公司將按照以上修改內容，對現行的《公司章程》進行修改並編制《昇興集團股份有限公司章程》（修訂本）。在公司股東大會審議通過《關於變更公司英文名稱並修改有關條款的議案》後，《昇興集團股份有限公司章程》（修訂本）正式生效施行，現行的《公司章程》同時廢止。
公司提請股東大會授權董事會或其授權人士全權負責向公司登記機關辦理修改《公司章程》涉及的變更登記和備案等所有相關手續，並且公司董事會或其授權人士有權按照公司登記機關或其他政府有關主管部門提出的審批意見或要求，對本次修改後的《公司章程》的條款進行必要的修改。
《關於變更公司英文名稱並修改有關條款的議案》已經公司第三屆董事會第四十二次會議審議通過，尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。
特此公告
昇興集團股份有限公司董事會
2019年11月22日
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