證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2019-076
福建火炬電子科技股份有限公司
關於選舉職工代表監事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會任期即將屆滿，其中職工代表監事蔡金瑄先生不再繼續擔任下一屆職工代表監事，公司對蔡金瑄先生擔任監事期間為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝。
為保證監事會的正常運作，公司職工代表大會會議於2019年12月3日在公司召開。會議的召開及表決程序符合職工代表大會決策的有關規定。經與會職工代表討論並形成如下決議：
根據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》的有關規定，同意選舉蘭婷傑女士為公司第五屆監事會職工代表監事。蘭婷傑女士將與公司股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期至第五屆監事會任期屆滿為止。
特此公告。
福建火炬電子科技股份有限公司董事會
二○一九年十二月五日
附：蘭婷傑女士簡歷
蘭婷傑，女，中國國籍，無境外永久居留權，1996年出生，本科學歷；2016年參加工作，曾任公司證券事務專員；現任公司高級證券事務專員。
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