本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。
●本次董事會議案獲得通過。
一、董事會會議召開情況
廣東明珠集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會2020年第二次臨時會議通知於2020年2月5日以通訊等方式發出，並於2020年2月10日以通訊表決方式召開。會議應到會董事9名，實際到會董事9名。會議由董事長張堅力先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議以記名和書面的方式，審議並通過了如下議案：
《關於修訂〈廣東明珠集團股份有限公司對外捐贈管理制度〉的議案》
表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
為了進一步規範廣東明珠集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對外捐贈行為，加強公司對捐贈事項的管理，更好地履行公司的社會責任和公民義務，全面、有效地提升和宣傳公司品牌及企業形象，維護公司股東、債權人及員工利益，根據《中華人民共和國公益事業捐贈法》、《中華人民共和國慈善法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》（2018年修訂）等法律、法規、規範性文件及《廣東明珠集團股份有限公司章程》的規定，並結合公司實際情況，提議對《廣東明珠集團股份有限公司對外捐贈管理制度》有關條款進行修訂。
具體修訂內容如下：
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除上述條款外，《廣東明珠集團股份有限公司對外捐贈管理制度》的其他條款內容不變。
修訂後的制度詳見公司於同日披露的《廣東明珠集團股份有限公司對外捐贈管理制度（2020年2月修訂）》。
特此公告。
廣東明珠集團股份有限公司董事會
2020年2月11日
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