證券代碼：002399 證券簡稱：海普瑞 公告編號：2020-009
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月11日召開公司第四屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關於調整董事會結構並修訂的議案》。為進一步提高公司董事會的科學決策能力和水平，優化公司治理，公司董事會擬調整董事會結構，將董事會成員人數由七人增至八人，同時增設副董事長職位，擬對《公司章程》進行如下修訂：
除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。本次章程修訂事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議批准，自股東大會審議通過之日起實施。
特此公告。
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事會
二二年二月十二日
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