證券代碼：300756 證券簡稱：中山金馬 公告編號：2020-010
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山市金馬科技娛樂設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月11日以現場會議方式召開第二屆董事會第十六次會議，本次會議由董事長鄧志毅召集，會議通知已於2020年1月31日以通訊方式發出。本次董事會應出席董事5人，實際出席董事5人。會議由董事長鄧志毅先生主持，公司全體監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開、表決等符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議以現場記名投票方式進行表決，審議及表決情況如下：
（一）審議並通過了《關於使用部分閒置自有資金進行委託理財的議案》
為提高公司的資金使用效率，合理利用暫時閒置自有資金，在不影響公司正常生產運營的前提下，公司及全資子公司擬使用不超過人民幣40,000.00萬元（大寫：肆億元整）的閒置自有資金擇機購買安全性較高、流動性較好的理財產品；授權期限為自公司股東大會審議通過本議案之日起十二個月內有效；上述投資額度在授權期限內可以循環使用，無需公司另行出具決議；在上述投資額度內，授權公司董事長行使投資決策權、簽署相關法律文件，並由財務負責人具體辦理相關事宜，授權期限自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
公司獨立董事對本議案事項發表了明確同意的獨立意見。保薦機構民生證券股份有限公司出具了核查意見。
具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網發佈的《關於使用部分閒置自有資金進行委託理財的公告》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議並通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》以及前期簽訂《募集資金三方監管協議》的相關規定，本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，公司及全資子公司擬使用不超過人民幣38,000.00萬元（大寫：叄億捌仟萬元整）的閒置募集資金擇機購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品（包括但不限於結構性存款、收益型憑證等）；授權期限為自公司股東大會審議通過本議案之日起十二個月內有效；上述投資額度在授權期限內可以循環使用，無需公司另行出具決議；在上述投資額度內，授權公司董事長行使投資決策權、簽署相關法律文件，並由財務負責人具體辦理相關事宜，授權期限自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網發佈的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》。
（三）審議並通過了《關於提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
公司將於2020年2月28日下午15:00在公司會議室（地址：廣東省中山市火炬開發區沿江東三路5號公司會議室）召開公司2020年第一次臨時股東大會，本次股東大會採用現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式進行。
具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網發佈的《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
（一） 《中山市金馬科技娛樂設備股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》；
（二）《中山市金馬科技娛樂設備股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》；
（三）《民生證券股份有限公司關於中山市金馬科技娛樂設備股份有限公司使用部分閒置自有資金進行委託理財的核查意見》；
（四）《民生證券股份有限公司關於中山市金馬科技娛樂設備股份有限公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的核查意見》；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金馬科技娛樂設備股份有限公司
董 事 會
二○二年二月十二日
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