證券代碼：600509 證券簡稱：天富能源 公告編號：2020-臨011
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：
2020年第一次臨時股東大會
2.股東大會召開日期：2020年2月21日
3.股權登記日
二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：新疆天富集團有限責任公司
2.提案程序說明
公司已於2020年2月6日公告了股東大會召開通知，合計持有41.14%股份的股東新疆天富集團有限責任公司，在2020年2月13日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
公司第六屆董事會第三十次會議審議通過了《關於預計公司2020年度日常關聯交易的議案》。公司控股股東新疆天富集團有限責任公司提議將上述議案增加至公司2020年2月21日召開的2020年第一次臨時股東大會審議。議案具體內容詳見公司與本公告同時披露的《新疆天富能源股份有限公司第六屆董事會第三十次會議決議公告》（公告編號：2020-臨008）、《新疆天富能源股份有限公司第六屆監事會第三十次會議決議公告》（公告編號：2020-臨009）以及《新疆天富能源股份有限公司關於預計公司2020年度日常關聯交易情況的公告》（公告編號：2020-臨010）。
三、除了上述增加臨時提案外，於2020年2月6日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：新疆天富能源股份有限公司會議室
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年2月21日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1已於2020年2月5日經公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過；上述議案2已於2020年2月13日經公司第六屆董事會第三十次會議審議通過；會議決議等相關公告分別於2020年2月6日、2月14日刊登於《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1,2
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：1,2
應迴避表決的關聯股東名稱：新疆天富集團有限責任公司、石河子市天富智盛股權投資有限公司、石河子市天信投資發展有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事會
2020年2月13日
新疆天富能源股份有限公司：
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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