證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2020-010
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知時間與方式
江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十八次會議通知於2020年2月16日以電子郵件、傳真或書面直接送達的方式送達全體董事。
2、會議召開的時間、地點和方式
（2）召開地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議室
（3）召開方式：以現場結合通訊表決方式召開
（4）董事出席會議情況：應到董事11人，實到11人
（5）主持人：董事長陳明軍先生
（6）列席人員：監事及部分高級管理人員
本次會議的召集、召開及審議事項符合《公司法》等法律法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於取消召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
公司於2020年2月11日收到了深圳證券交易所公司管理部下發的《關於對江蘇法爾勝股份有限公司的重組問詢函》（非許可類重組問詢函〔2020〕第1號）（以下簡稱“問詢函”）。
公司收到問詢函後，積極組織相關方對問詢函涉及的問題和要求進行逐項落實，因部分問題涉及的事項需進一步核實、補充、完善，加之目前處於新型冠狀病毒肺炎疫情非常時期，公司無法於2020年2月18日前完成相關問題落實回覆及信息披露工作，經向深圳證券交易所申請，同意公司延期回覆問詢函，公司於2020年2月18日披露《關於延期回覆深圳證券交易所重組問詢函的公告》（公告編號：2020-009）。因問詢函回覆內容涉及2020年第一次臨時股東大會擬審議的系列議案，為了保障廣大投資者的知情權，確保投資者能夠依據充分的信息行使投票權，公司決定取消召開2020年第一次臨時股東大會。
公司將根據本次重組事項的後續進展情況，另行發出股東大會召開通知，請投資者關注公司後續信息披露。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江蘇法爾勝股份有限公司
董事會
2020年2月18日
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