本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
羅牛山股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月5日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關於召開2020 年第一次臨時股東大會的通知》( 公告編號：2020-006)。本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。根據相關規定，現發佈關於召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：董事會，公司第九屆董事會第五次臨時會議已審議通過《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2020年2月21日（週五）下午14:50
（2）網絡投票時間：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年2月21日（週五）交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：2020年2月21日（週五）09:15 至15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2020年2月14日
7、出席對象：
（1）股權登記日2020年2月14日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：海口市美蘭區國興大道5號海南大廈農信樓12樓公司1216會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關於向海口農商銀行申請貸款暨關聯交易的議案》；
2、審議《關於修改〈公司章程〉的議案》；
3、審議《關於修改〈董事會議事規則〉的議案》；
4、審議《關於修改〈監事會議事規則〉的議案》；
5、審議《關於修改〈股東大會議事規則〉的議案》。
以上議案已經2020年2月4日召開的公司第九屆董事會第五次臨時會議和第九屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第九屆董事會第五次臨時會議決議公告》和《第九屆監事會第四次會議決議公告》。
三、提案編碼
本次股東大會議案編碼一覽表
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四、會議登記等事項
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2020年2月18日上午9:00－11:30；下午14:30 －17:30。
3、登記地點：公司證券部
4、受託行使表決權人登記和表決時提交文件的要求：
（1）個人股股東持身份證、持股證明、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證、個人股股東親筆簽署的授權委託書、委託人證券賬戶卡辦理登記手續。
（2）法人股股東持證券賬戶卡、持股憑證、營業執照複印件加蓋公章、法定代表人身份證明書或法定代表人依法出具的授權委託書、出席人身份證辦理登記手續。
（3）異地股東可將以上材料通過信函或傳真方式登記。傳真登記請發送傳真後電話確認。
會上若有股東發言，請於2020年2月18日下午17:30前，將發言提綱提交公司證券部。
5、會議聯繫人：王海玲、楊欣
電 話：0898－68581213、68585243
傳 真：0898－68585243
郵 編：570203
6、本次會議會期半天，參加會議股東的食宿費、交通費自理。
7、鑑於目前疫情形勢影響，在疫情防控期間建議各股東儘量通 過網絡等非現場方式投票。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn參加網絡投票（具體操作流程詳見附件1）。
六、備查文件
1、第九屆董事會第五次臨時會議決議；
2、第九屆監事會第四次會議決議。
特此公告。
羅牛山股份有限公司董事會
2020年2月17日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360735。
2、投票簡稱：羅牛投票。
3、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
4．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年2月21日（週五）的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年2月21日（週五）09:15 至15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲委託 先生/女士（身份證號： ）代表本人（或本單位）出席羅牛山股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權：
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（注：1、請選擇同意、反對或棄權並在相應欄內劃“√”，如無任何指示，受託人可自行酌情投票或放棄投票。2、本授權委託書剪報、複印或按照以上格式自制均有效。3、法人股股東授權需要加蓋單位公章和法定代表人簽字。）
委託人身份證號（營業執照號）：
委託人持有股數：
股東賬號：
本授權委託書有效期至羅牛山股份有限公司2020年第一次臨時股東大會會議結束。
委託人簽章：
法定代表人簽字：
簽署日期： 年 月 日
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