本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“古越龍山”）董事會於近期收到公司董事、副總經理、董事會秘書周娟英女士的書面辭職報告。周娟英女士因個人原因申請辭去公司副總經理、董事會秘書職務，同時申請辭去公司第八屆董事會董事及審計委員會委員職務。周娟英女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，辭職後，周娟英女士不再擔任公司其他職務。
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》等有關規定，在公司董事會秘書空缺期間，暫由公司董事長、法定代表人錢肖華先生代行董事會秘書職責。公司董事會將盡快按照相關規定選聘新的董事會秘書並及時公告。
周娟英女士在擔任公司董事、副總經理、董事會秘書期間勤勉盡責，本公司董事會對周娟英女士在任職期間為公司經營發展所做的重要貢獻表示衷心感謝!
特此公告。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會
二〇二〇年二月十八日
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