證券代碼：000668 股票簡稱：榮豐控股 編號：20120-005
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2020年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、本次會議由公司第九屆董事會第十三次會議決定召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開時間
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年3月5日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年3月5日上午9:15至下午3:00的任意時間。
5、召開方式：採用現場投票和網絡投票相結合的方式
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如同一股份重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2020年3月2日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於2020年3月2日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書見附件），該股東代理人不必是公司的股東。
公司將在股權登記日後3日內刊登股東大會網絡投票的提示性公告。
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司邀請的見證律師。
8、現場會議地點：北京市豐臺區南四環西路186號四區漢威國際廣場6號樓頂層大會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關於延長對控股子公司擔保期限的議案》
上述議案的具體內容見2020年2月18日發佈於巨潮資訊網的《關於延長對控股子公司擔保期限的公告》。
三、提案編碼
四、會議登記等事項
2、登記方式：
（1）法人股東須持股東賬戶卡或持股憑證、營業執照複印件、法人代表證明書或法人代表授權委託書及出席人身份證辦理登記手續；
（2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證或證券賬戶卡進行登記；
（3）委託代理人須持本人身份證、授權委託書（見附件）、委託人身份證、委託人證券賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；
（4）異地股東可採用書面信函或傳真方式辦理登記。
以上投票代理委託書必須提前24小時送達或傳真至公司證券部。
（5）出席現場會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
3、登記地點及會議諮詢：
信函登記地址：公司董事會秘書辦公室，信函上請註明“股東大會”字樣。
通訊地址：北京市南四環西路186號四區漢威國際廣場6號樓3層榮豐控股
聯繫人：杜詩琴
郵政編碼：100070
聯繫電話：010-51757685
傳真：010-51757666
4、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
五、參加網絡投票的程序
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作內容詳見附件1。
六、備查文件
榮豐控股集團股份有限公司第九屆董事會第十三次會議決議。
特此公告。
榮豐控股集團股份有限公司
董事會
二○二年二月十八日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360668
投票簡稱：榮豐投票
2.議案設置及意見表決
（1）議案設置
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
（2）填報表決意見
填報表決意見，同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2020年3月5日上午9:15，結束時間為2020年3月5日下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲委託 先生/女士代表本人（本單位）出席榮豐控股集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人股票帳號： 持股數： 股
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委託人（簽名）：
被委託人身份證號碼：
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”） ：
如果委託人未對上述議案作出具體表決指示，被委託人可否按自己決定表決：
□ 可以 □ 不可以
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期： 年 月 日
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