證券代碼：000488 200488 證券簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B 公告編號：2020-007
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
第九屆董事會第八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次臨時會議通知於2020年2月15日以書面、郵件方式送達各位董事，會議於2020年2月21日以通訊方式召開，會議應到董事8人，實到董事8人，本次董事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。
與會董事認真審議並一致通過了本次會議的各項議案，形成會議決議如下：
一、 審議通過了《關於支付優先股2020年固定股息的議案》
公司分別於2016年3月16日發行了第一期優先股2,250萬股、於2016年8月16日發行了第二期優先股1,000萬股、於2016年9月21日發行了第三期優先股1,250萬股，每股面值均為100元。按照《非公開發行優先股募集說明書》、《非公開發行優先股（第二期）募集說明書》及《非公開發行優先股（第三期）募集說明書》的約定，優先股採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為公司本次優先股發行的繳款截止日。每年的付息日為本次優先股發行的繳款截止日起每滿一年的當日，如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日。
第一期優先股2020年固定股息支付日期為2020年3月17日，股息金額為22.5億元×4.36%=9,810萬元。
第二期優先股2020年固定股息支付日期為2020年8月17日，股息金額為10億元×5.17%=5,170萬元。
第三期優先股2020年固定股息支付日期為2020年9月21日，股息金額為12.5億元×5.17%=6,462.5萬元。
董事會授權公司管理層負責辦理支付優先股2020年固定股息的相關事宜。
本議案表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《關於控股股東延期增持公司股份的議案》
晨鳴控股有限公司（以下簡稱“晨鳴控股”）在延期增持期間，受年度報告窗口期及疫情影響，資金安排以及資金使用計劃受限，預計增持計劃無法在約定時間即2020年3月9日內完成。鑑於對公司未來發展的信心，為繼續履行增持計劃，晨鳴控股決定將本次增持計劃的期限延長6個月，即本次增持計劃延期至2020年9月9日（為更好的完成增持計劃，給予股東充分的增持期間，因定期報告窗口期及重大事項信息披露敏感期、停牌事項、不可抗力等，增持期限予以相應順延）。
除上述調整之外，增持計劃其他內容不變。公司將與晨鳴控股保持持續的溝通，督促其嚴格履行增持計劃。
本議案尚需提交 2020 年第一次臨時股東大會以普通決議案審議，與該議案有關聯關係的股東需迴避表決。同時，上述需迴避表決的股東不能接受其他股東委託進行對相關議案的投票。
相關關聯董事已迴避表決，本議案表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
三、審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會同意召開2020年第一次臨時股東大會。
本議案表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
特此公告。
山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會
二〇二〇年二月二十一日
證券代碼：000488 200488 證券簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B 公告編號：2020-008
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
第九屆監事會第三次臨時會議決議公告
山東晨鳴紙業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第三次臨時會議於2020年2月21日召開，會議通知於2020年2月15日以郵件及傳真方式下發給公司監事，會議應到監事5人，實到監事5人。本次監事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。
與會監事認真審議並一致通過了本次會議的各項議案，形成會議決議如下：
一、審議通過了《關於控股股東延期增持公司股份的議案》
監事會認為：晨鳴控股有限公司（以下簡稱“晨鳴控股”）延期增持期間，受年度報告窗口期及疫情影響，資金安排以及資金使用計劃受限，預計增持計劃無法在約定時間即2020年3月9日內完成。晨鳴控股經慎重考慮後做出延期增持6個月的決定，不存在損害公司利益，不存在損害廣大投資者尤其是中小投資者合法權益的情況。晨鳴控股延期增持公司股份事項的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等有關規定。因此，監事會同意晨鳴控股提出的延期增持公司股份的申請。
該議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會以普通決議案審議，與該議案有關聯關係的股東需迴避表決。同時，上述需迴避表決的股東不能接受其他股東委託進行對相關議案的投票。
關聯監事李棟先生已迴避表決。
本議案表決結果：同意票4票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
特此公告。
山東晨鳴紙業集團股份有限公司監事會
二〇二〇年二月二十一日
證券代碼：000488 200488 證券簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B 公告編號：2020-010
山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次臨時會議決議，公司定於2020年3月9日（星期一）召開公司2020年第一次臨時股東大會，現將會議情況通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會
本次股東大會的召開已經公司第九屆董事會第八次臨時會議審議通過。
3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程等相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2020年3月9日（星期一）下午2:00
（2）網絡投票時間為：
採用交易系統投票的時間：2020年3月9日9:30—11:30，13:00—15:00
採用互聯網投票的時間：2020年3月9日9:15—15:00
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式
6、A股股權登記日/B股最後交易日：2020年2月28日（星期五）。B 股股東應在2020年2月28日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；
截止2020年2月28日（B股最後交易日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股、B股全體股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會；不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的公司H股股東（根據香港有關要求發送通知、公告），不適用本通知。
2020年2月21日，公司第九屆董事會第八次臨時會議及第九屆監事會第三次臨時會議審議通過了《關於控股股東延期增持公司股份的議案》，該議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會以普通決議案審議。公司控股股東晨鳴控股作為本議案的關聯方將在此次股東大會上回避表決，與議案相關聯的其他股東將一併迴避表決。同時，上述需迴避表決的股東不能接受其他股東委託進行對相關議案的投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師及相關機構人員。
8、現場會議地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室
二、會議審議事項：
1、關於控股股東延期增持公司股份的議案。
上述議案經公司於2020年2月21日召開的第九屆董事會第八次臨時會議及第九屆監事會第三次臨時會議審議通過。詳細內容請見刊登在 2020年2月22日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）以及2020年2月21日載於香港聯交所網站（http://www.hkex.com.hk）上的相關公告。
上述議案為普通決議案。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記方法
1、登記方式
①法人股股東代表人持法人單位營業執照複印件、授權委託書、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證和公司2020年第一次臨時股東大會回執進行登記。
②自然人股東本人出席會議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和公司2020年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續；委託代表人必須持有授權委託書、委託人身份證或複印件、代理人身份證、委託人股東賬戶卡、持股憑證和公司2020年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續。
③根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受託持有，並以證券公司為名義持有人，登記於本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受託證券公司在事先徵求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證、受託證券公司法定代表人依法出具的書面授權委託書、受託證券公司的有關股東賬戶卡複印件和公司2020年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續。
前述股東大會適用的授權委託書和其他授權文件須在股東大會舉行前24小時送達公司證券投資部，方為有效。
公司股東可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續。
2、登記時間：擬出席公司2020年第一次臨時股東大會的股東，須於股東大會召開前24小時辦理登記手續。
3、登記地點：山東省壽光市農聖東街2199號 山東晨鳴紙業集團股份有限公司證券投資部。
五、股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件。
六、其他事項
1、預計本次股東大會會期半天，出席會議人員的交通及食宿費用自理。
2、公司辦公地址：山東省壽光市農聖東街2199號 郵 編：262705
3、聯繫方式： 0536-2158008 傳 真：0536-2158977
4、聯繫人：徐中清
七、備查文件
1、公司第九屆董事會第八次臨時會議決議；
2、公司第九屆監事會第三次臨時會議決議。
特此通知。
附件一：山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會回執
附件二：山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會授權委託書
附件三：山東晨鳴紙業集團股份有限公司股東參加網絡投票的操作程序
山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會
二〇二〇年二月二十一日
附件一
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會回執
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注：上述回執的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會授權委託書
本人（本公司）作為山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2020年第一次臨時股東大會。投票指示如下：
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附件三
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
股東參加網絡投票的操作程序
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或者互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360488”，投票簡稱為“晨鳴投票”。
2、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年3月9日（星期一）的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年3月9日9:15—15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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