據《商業日報》報道，本週四，部長委員會通過新反洗錢法案，房地產行業公司必須每季度向監管機構上報所有的業務交易記錄，包括交易的房產價值金額、支付方式、所支付的賬戶數量等，建築公共市場研究所可藉此對房地產業務進行及時分析，並向當局報告違法洗錢行為或其他疑似違法行為。
據悉，當前房地產行業需每六個月上報一次信息，為了讓審查更加及時，部長委員會通過法案決定調整為每三個月一次。此外，所有提供稅收建議的專業人員（如律師）、為養老金計劃提供資金的養老基金也將承擔新的義務，即報告交易價格超過10000歐元的可疑交易（當前的上線為15000歐元）。
好消息是，小型商家的壓力有所緩解，除非現金銷售額超過3000歐元，否則無需再識別客戶信息或分析交易。
此外，該法案還就洗錢問題對加密貨幣進行了規範，要求虛擬貨幣領域的服務提供商應用預防洗錢規則，例如識別客戶信息等。
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