證券代碼：002565 證券簡稱：順灝股份 公告編號：2020-006
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海順灝新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議於2020年2月28日以通訊方式在公司會議室召開。會議通知已於2020年2月25日以傳真及電子郵件等方式送達，會議應到董事7人，實到董事7人，會議由公司董事長王鉦霖先生召集並主持，會議符合《公司法》和《上海順灝新材料科技股份有限公司章程》的規定。
經與會董事審議，本次會議通過了如下決議：
一、審議通過《關於計提資產減值準備的議案》
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》的相關規定要求，為了更加真實、準確地反映公司截止 2019年12月31日的資產狀況和財務狀況，對2019年末各類存貨、應收款項、其他應收款、固定資產、在建工程、無形資產及商譽等資產進行了全面清查，經公司財務部門初步測算，預計對 2019年末存在減值跡象的資產計提各項資產減值準備33,588.49萬元。
董事會認為：根據《企業會計準則》等相關規定，公司2019年度預計計提資產減值準備33,588.49萬元，本次計提資產減值公允的反映了公司資產狀況，使公司關於資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。
獨立董事對議案發表了同意意見。
具體內容詳見2020年2月29日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《關於計提資產減值準備的公告》（公告編號：2020-005）。
特此公告。
上海順灝新材料科技股份有限公司
董事會
2020年2月29日
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