本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次表決權委託將導致公司實際控制人發生變化，公司實際控制人將由王進飛變更為張永明。
一、股東王進飛與張永明簽署《授權委託書》
奧特佳新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奧特佳”）於2018年9月1日收到公司股東王進飛、張永明的通知，王進飛先生與張永明先生於2018年9月1日簽署了《授權委託書》，王進飛先生將其持有的奧特佳195,083,692股股份（佔總股本的6.23%）對應的提案權、表決權委託給張永明先生行使。
委託人：王進飛
受託人：張永明
委託人在持有奧特佳新能源科技股份有限公司（以下簡稱“奧特佳”）6.23%及以上股份期間，自願將其持有的奧特佳6.23%股份（包括該股份獲得的奧特佳以資本公積金、法定公積金、未分配利潤轉增的股份；於本授權委託書簽署時，為195,083,692股）的提案權、表決權委託給受託人行使，受託人有權就該部分股份向奧特佳提出議案、代表委託人出席奧特佳股東大會，按照受託人的意思對列入股東大會的議案進行投票表決，委託人對受託人的投票結果均予以認可。
本授權委託書自簽署之日起生效，在委託人持有奧特佳6.23%及以上股份期間持續有效。
二、公司實際控制人發生變更的情況
截至目前，王進飛先生直接持有奧特佳506,045,049股，通過江蘇帝奧控股集團股份有限公司（以下簡稱“帝奧控股”）間接持有奧特佳508,813,167股，合計持有奧特佳1,014,858,216股，佔公司總股本的比例為32.4095%。
表決權委託後，王進飛先生及其控股的帝奧控股享有的表決權股份數量合計為819,774,524股，佔總股本的比例為26.1795%；張永明先生直接及間接合計享有的表決權股份數量為936,381,223股（包括張永明直接通過表決權委託方式獲得的奧特佳195,083,692股對應的表決權和其控制的北京天佑投資有限公司、江蘇天佑金淦投資有限公司、西藏天佑投資有限公司合計持有741,297,531股奧特佳股票對應的表決權），佔公司總股本的29.9033%，成為公司實際控制人。
因此，本次表決權委託將導致公司實際控制人發生變更。公司實際控制人由王進飛先生變更為張永明先生。張永明先生系本公司現任董事長、法定代表人。
本次表決權委託前公司控制權關係框架圖如下：
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本次表決權委託後公司控制權關係框架圖如下：
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注：林玲女士為張永明先生配偶。
信息披露義務人王進飛先生和張永明先生將根據相關規定分別編制並披露《簡式權益變動報告書》和《詳式權益變動報告書》。
三、其他事項說明
1、截至公告披露日，帝奧控股共持有公司股份508,813,167股，佔公司總股本的16.25%；累計被質押股數為499,836,500股，佔公司總股本的15.96%，佔其所持公司股份的98.24%；累計被司法凍結股數為501,013,167股，佔公司總股本的16%，佔其持有公司股份 的98.47%；累計被司法輪候凍結股數為501,013,167股，佔公司總股本的16%，佔其持有公司股份的98.47%。
2、截至公告披露日，王進飛先生共持有公司股份506,045,049股，佔公司總股本的16.16%；累計被質押股數為506,014,560股，佔公司總股本的16.16%，佔其所持公司股份的99.99%；累計被司法凍結股數為506,045,049股，佔公司總股本的16.16%，佔其持有公司股份的100%；累計被司法輪候凍結股數為506,045,049股，佔公司總股本的16.16%，佔其持有公司股份的100%。
3、本次公司實際控制人變更事項不會對公司的日常經營活動產生影響。
特此公告。
奧特佳新能源科技股份有限公司董事會
2018年9月3日
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