本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次表决权委托将导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人将由王进飞变更为张永明。
一、股东王进飞与张永明签署《授权委托书》
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特佳”）于2018年9月1日收到公司股东王进飞、张永明的通知，王进飞先生与张永明先生于2018年9月1日签署了《授权委托书》，王进飞先生将其持有的奥特佳195,083,692股股份（占总股本的6.23%）对应的提案权、表决权委托给张永明先生行使。
委托人：王进飞
受托人：张永明
委托人在持有奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”）6.23%及以上股份期间，自愿将其持有的奥特佳6.23%股份（包括该股份获得的奥特佳以资本公积金、法定公积金、未分配利润转增的股份；于本授权委托书签署时，为195,083,692股）的提案权、表决权委托给受托人行使，受托人有权就该部分股份向奥特佳提出议案、代表委托人出席奥特佳股东大会，按照受托人的意思对列入股东大会的议案进行投票表决，委托人对受托人的投票结果均予以认可。
本授权委托书自签署之日起生效，在委托人持有奥特佳6.23%及以上股份期间持续有效。
二、公司实际控制人发生变更的情况
截至目前，王进飞先生直接持有奥特佳506,045,049股，通过江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“帝奥控股”）间接持有奥特佳508,813,167股，合计持有奥特佳1,014,858,216股，占公司总股本的比例为32.4095%。
表决权委托后，王进飞先生及其控股的帝奥控股享有的表决权股份数量合计为819,774,524股，占总股本的比例为26.1795%；张永明先生直接及间接合计享有的表决权股份数量为936,381,223股（包括张永明直接通过表决权委托方式获得的奥特佳195,083,692股对应的表决权和其控制的北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、西藏天佑投资有限公司合计持有741,297,531股奥特佳股票对应的表决权），占公司总股本的29.9033%，成为公司实际控制人。
因此，本次表决权委托将导致公司实际控制人发生变更。公司实际控制人由王进飞先生变更为张永明先生。张永明先生系本公司现任董事长、法定代表人。
本次表决权委托前公司控制权关系框架图如下：
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本次表决权委托后公司控制权关系框架图如下：
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注：林玲女士为张永明先生配偶。
信息披露义务人王进飞先生和张永明先生将根据相关规定分别编制并披露《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。
三、其他事项说明
1、截至公告披露日，帝奥控股共持有公司股份508,813,167股，占公司总股本的16.25%；累计被质押股数为499,836,500股，占公司总股本的15.96%，占其所持公司股份的98.24%；累计被司法冻结股数为501,013,167股，占公司总股本的16%，占其持有公司股份 的98.47%；累计被司法轮候冻结股数为501,013,167股，占公司总股本的16%，占其持有公司股份的98.47%。
2、截至公告披露日，王进飞先生共持有公司股份506,045,049股，占公司总股本的16.16%；累计被质押股数为506,014,560股，占公司总股本的16.16%，占其所持公司股份的99.99%；累计被司法冻结股数为506,045,049股，占公司总股本的16.16%，占其持有公司股份的100%；累计被司法轮候冻结股数为506,045,049股，占公司总股本的16.16%，占其持有公司股份的100%。
3、本次公司实际控制人变更事项不会对公司的日常经营活动产生影响。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2018年9月3日
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