證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公告編號：2020-001
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
該事項尚需提交股東大會審議
2019年實際發生的日常關聯交易和2020年擬進行的日常關聯交易為公司正常生產經營行為，以市場價格為定價標準，不會對關聯方形成較大的依賴，不會影響上市公司的獨立性，沒有損害公司及中小股東的利益
一、日常關聯交易基本情況
1、日常關聯交易履行的審議程序
2020年1月16日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於公司2019年度日常銷售關聯交易執行情況及2020年度日常銷售關聯交易預計情況的議案》、《關於公司2019年度日常採購關聯交易執行情況及2020年度日常採購關聯交易預計情況的議案》。關聯董事劉煥章、林材波、李金髮迴避表決，該事項以贊成票6票，反對票0票，棄權票0票獲得通過。
獨立董事就該事項發表了事前認可意見及獨立意見。
該事項尚需提交股東大會批准，關聯股東Epoxy Base Investment Holding Limited將在股東大會上對該事項迴避表決。
2、2019年度日常銷售關聯交易預計、執行情況
單位：人民幣元
3、2019年度日常採購關聯交易預計、執行情況
單位：人民幣元
4、2020年度日常銷售關聯交易預計金額和類別
單位：人民幣元
說明：廣州宏仁電子工業有限公司經營性調整停產，暫不採購我司產品環氧樹脂。
5、2020年度日常採購關聯交易預計金額和類別
單位：人民幣元
二、關聯方介紹和關聯關係
1、關聯方的基本情況
1.1廣州宏仁電子工業有限公司
企業類型：有限責任公司（外國法人獨資）
法定代表人：劉煥章
住址：廣州市蘿崗區雲埔一路一號之一
註冊資本：美元5,125萬元
經營範圍：印製電路板製造。
截至2018年12月31日的主要財務數據：總資產人民幣104,588.83萬元、淨資產人民幣65,741.46萬元、營業收入人民幣92,724.36萬元、淨利潤人民幣8,523.53萬元。已經大信會計師事務所（特殊普通合夥）廣州分所審計。
1.2無錫宏仁電子材料科技有限公司
企業類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）
法定代表人：方延亮
註冊資本：人民幣39,800萬元
住址：無錫市新吳區錫欽路36號
經營範圍：從事多層板用環氧玻璃布覆銅板、多層板用環氧玻璃布半固化片、新型電子材料的生產；從事上述產品的批發及進出口業務；並提供上述產品的研發、技術服務。
截至2018年12月31日的主要財務數據：總資產人民幣64,644.83萬元、淨資產人民幣41，784.14萬元、營業收入人民幣80,943.85萬元、淨利潤人民幣5,750.62萬元。已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）無錫分所審計。
1.3臺灣塑膠工業股份有限公司
企業類型：股份有限公司（境外企業）
法定代表人：林健男
實收資本：新臺幣6,365,741萬元
住址：高雄市仁武區水管路100號
經營範圍：塑膠原料的製造及買賣，有關之石油化學工業產品及加工品製作及買賣
截至2019年9月30日的主要財務數據：總資產新臺幣49,305,638萬元、淨資產新臺幣35,065,000萬元、營業收入新臺幣15,929,686萬元、淨利潤新臺幣3,417,368萬元。已經安候建業聯合會計師事務所審計。
1.4南亞塑膠工業股份有限公司
企業類型：股份有限公司（境外企業）
法定代表人：吳嘉昭
實收資本：新臺幣7,930,822萬元
住址：高雄市仁武區水管路101號
經營範圍：可塑劑、丙二酚等化工原料的生產、銷售等
截至2019年9月30日的主要財務數據：總資產新臺幣56,308,089萬元、淨資產新臺幣35,752,799萬元、營業收入新臺幣21,465,723萬元、淨利潤新臺幣1,894,054萬元。已經安候建業聯合會計師事務所審計。
2、與上市公司的關聯關係
廣州宏仁電子工業有限公司、無錫宏仁電子材料科技有限公司因與本公司受同一實際控制人控制而構成關聯關係。
本公司實際控制人之一王文洋先生之胞妹擔任臺灣塑膠工業股份有限公司董事而構成關聯關係。
本公司實際控制人之一王文洋先生之胞姐擔任南亞塑膠工業股份有限公司董事而構成關聯關係。
3、前期同類銷售關聯交易的執行情況和履約能力分析
前期與廣州宏仁電子工業有限公司、無錫宏仁電子材料科技有限公同類銷售關聯交易執行情況良好，支付等履約能力正常，未發生違約情形。
4、前期同類採購關聯交易的執行情況和履約能力分析
前期與臺灣塑膠工業股份有限公司同類採購關聯交易執行情況良好，未發生違約情形。
前期與南亞塑膠工業股份有限公司未發生同類採購關聯交易。
三、關聯交易主要內容和定價政策
銷售關聯交易為公司正常生產經營行為，為銷售公司產品。定價政策:以市場價格作為定價依據；依客戶需求特別訂製的產品，如缺乏同類產品價格的可比性，參照市場行情、原料成本及合理利潤確定。
採購關聯交易為公司正常生產經營行為，為採購公司生產原材料。定價政策:以市場價格作為定價依據。
四、交易目的及交易對上市公司的影響
公司生產的環氧樹脂可作為廣州宏仁電子工業有限公司、無錫宏仁電子材料科技有限公司生產產品的原材料。廣州宏仁電子工業有限公司購買環氧樹脂作為生產印刷電路基板的原材料，無錫宏仁電子材料科技有限公司從公司購買環氧樹脂作為生產多層板用環氧玻璃布覆銅板及多層板用環氧玻璃布半固化片的原材料。
臺灣塑膠工業股份有限公司所生產的環氧氯丙烷（ECH）、南亞塑膠工業有限公司所生產的丙二酚（BPA）及環氧樹脂128貨源穩定，質量較好，其產品質量、生產能力能夠滿足公司原材料採購標準和生產計劃，符合公司生產高端環氧樹脂的需要；取得交易授權，保持交易的靈活性。
上述交易為公司正常生產經營行為，以市場價格為定價標準，不會對關聯方形成較大的依賴，不會影響上市公司的獨立性，沒有損害公司及中小股東的利益。
五、備查文件目錄
1、公司第四屆董事會第二十五次會議決議；
2、獨立董事對公司2019年度日常銷售關聯交易執行情況及2020年度日常銷售關聯交易預計情況事前認可意見。
3、獨立董事對公司2019年度日常採購關聯交易執行情況及2020年度日常採購關聯交易預計情況事前認可意見。
4、獨立董事對公司2019年日常銷售關聯交易執行情況及2020年日常銷售關聯交易預估情況發表的獨立意見
5、獨立董事對公司2019年日常採購關聯交易執行情況及2020年日常採購關聯交易預估情況發表的獨立意見
特此公告。
宏昌電子材料股份有限公司董事會
2020年1月17日
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