中國人民銀行石家莊中心支行2018年6月14日開出一張罰單。
河北一卡通電子支付服務有限公司因“未按規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易或者可疑交易報告”，違反了《反洗錢法》第32條有關規定，對單位罰款人民幣三十六萬元的罰款處理，對高級管理人員劉耀霞，直接責任人延妮婭、徐猛、李萌，分別處以人民幣二萬元、八千元、三千元、三千元的罰款處理，共計罰款人民幣三十九萬四千元。
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河北一卡通電子支付服務有限公司因“未按規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易或者可疑交易報告”，違反了《反洗錢法》第32條有關規定，對單位罰款人民幣三十六萬元的罰款處理，對高級管理人員劉耀霞，直接責任人延妮婭、徐猛、李萌，分別處以人民幣二萬元、八千元、三千元、三千元的罰款處理，共計罰款人民幣三十九萬四千元。
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