本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、 重要提示：
1、 公司於2018年8月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上刊登《關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知》；
2、 本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。
二、 會議召開情況
1、 會議召集人：公司董事會
2、 會議時間：
網絡投票時間：2018年9月9日—2018年9月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018年9月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2018年9月9日15：00 至2018年9月10日15：00 的任意時間。
3、 召開方式：現場與網絡相結合的方式
4、 主持人：董事長餘少華
5、 會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《股票上市規則》及公司章程的有關規定。
三、 會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代表共63人，代表公司有表決權的股份302,605,722股，佔公司有表決權股份總數的46.7227%。其中：出席現場會議的股東及股東代表6人，所持股份286,658,259股，佔公司有表決權總股份的44.2604%；參加網絡投票的股東57人，所持股份15,947,463股，佔公司表決權總股份的2.4623％。
四、 議案的審議和表決情況
與會股東經認真審議，通過了如下決議：
1、 審議通過了《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》
表決結果：同意16,857,411股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東單獨計票表決情況：同意16,857,411股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、 逐項審議通過了《關於公司本次非公開發行A股股票方案的議案》
2.1 本次發行股票的種類和麵值
2.2 發行方式和發行時間
2.3 發行對象及認購方式
2.4 定價基準日、發行價格及定價原則
2.5 發行股票的數量
2.6 限售期
2.7 募集資金數額及用途
2.8 上市地點
2.9 本次發行前公司滾存利潤安排
2.10 發行決議有效期
表決結果：同意16,780,111股，佔出席會議所有股東所持股份的99.5414％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權77,300股（其中，因未投票默認棄權77,300股），佔出席會議所有股東所持股份的0.4586％。
中小股東單獨計票表決情況：同意16,780,111股，佔出席會議中小股東所持股份的99.5414％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權77,300股（其中，因未投票默認棄權77,300股），佔出席會議中小股東所持股份的0.4586％。
3、 審議通過了《關於公司非公開發行A股股票預案的議案》
4、 審議通過了《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
表決結果：同意302,605,722股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
5、 審議通過了《關於前次募集資金使用情況的議案》
6、 審議通過了《關於公司與控股股東簽訂附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案》
7、 審議通過了《關於提請股東大會批准烽火科技集團有限公司免於以要約方式增持公司股份的議案》
8、 審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事項的議案》
9、 審議通過了《關於非公開發行A股股票填補被攤薄即期回報措施的議案》
10、 審議通過了《關於公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關於填補回報措施的承諾的議案》
11、 審議通過了《關於未來三年（2018年—2020年）股東回報規劃的議案》
五、 律師見證情況
本次股東大會經北京嘉源律師事務所律師現場見證，並出具了法律意見書，認為公司二○一八年第一次臨時股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。
六、 備查文件
1、 武漢光迅科技股份有限公司二○一八年第一次臨時股東大會決議；
2、 北京嘉源律師事務所對本次股東大會出具的《關於武漢光迅科技股份有限公司二○一八年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
武漢光迅科技股份有限公司董事會
二○一八年九月十一日
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