證券代碼：603721 證券簡稱：中廣天擇 公告編號：2019-032
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會換屆情況
鑑於中廣天擇傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期於2019年11月屆滿，因當時提名工作尚未結束，公司於2019年10月26日披露了《中廣天擇傳媒股份有限公司關於公司董事會、監事會延期換屆選舉的提示性公告》（公司編號2019-027）。
根據《公司法》、《證券法》等相關法律法規及《公司章程》中規定公司董事人數為9人，根據董事會運行情況並結合公司實際，公司第三屆董事會仍由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。
經公司第二屆董事會提名委員會對第三屆董事會董事候選人的任職資格進行審查後，公司於2019年11月25日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》，同意：
1、 提名曾雄先生、餘江先生、傅冠軍先生、馮衛東先生、潘攀先生、曹歐劼女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件一）；
2、 提名曾德明先生、黃昇民先生、唐紅女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人。三名獨立董事候選人與公司不存在任何關聯關係，具備法律法規要求的獨立性。
本公司第二屆董事會認為：上述候選人不存在《公司法》規定的不宜擔任上市公司董事的情形或被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者的情況；不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的其他情形；獨立董事候選人具有《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中所要求的任職條件和獨立性。
該項議案尚需提交公司股東大會審議。
上述9位董事候選人經股東大會選舉後，將組成公司第三屆董事會，任期三年。對此事項獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
新一屆董事會成員將在公司股東大會審議通過後履行職責，在公司股東大會審議通過前仍由第二屆董事會按照《公司法》、《公司章程》等相關規定履行職責。本公司對第二屆董事會成員在履職期間為公司做出的積極貢獻表示衷心感謝。
二、監事會換屆選舉情況
（一）非職工代表監事
鑑於公司第二屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，應按程序進行監事會換屆選舉工作。《公司章程》中規定公司監事人數為3人，根據監事會運行情況並結合公司實際，公司第三屆監事會仍由3名監事組成，其中職工代表監事 1 名，非職工代表監事2 名。公司於 2019年11 月 25日召開第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》，同意提名彭宇先生、譚新華先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷見附件二）。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）職工代表監事選舉
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司組織召開職工代表大會，經與會職工代表無記名投票表決，選舉夏巧樨女士為第三屆監事會職工代表監事，行使監事權利，履行監事義務，任期至第三屆監事會屆滿時止。本次選舉產生的職工代表監事將與公司股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期三年。第三屆監事會職工代表監事（簡歷見附件二）。
本公司第二屆監事會認為：上述候選人不存在《公司法》規定的不宜擔任上市公司監事的情形或被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者的情況；不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的其他情形。新一屆監事會成員將在公司股東大會審議通過後履行職責，在公司股東大會審議通過前仍由第二屆監事會按照《公司法》、《公司章程》等相關規定履行職責。公司對第二屆監事會成員在履職期間為公司做出的積極貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
中廣天擇傳媒股份有限公司董事會
2019年11月25日
附件一：
第三屆董事會董事候選人簡歷
1、非獨立董事候選人簡歷
曾雄先生，1969年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於中國傳媒大學新聞學專業，本科學歷，中級記者職稱。1992年5月至1999年4月任長沙電視臺記者、製片人，1999年4月至2001年1月任長沙電視臺政法頻道副總監，2001年1月至2003年7月任長沙電視臺政法頻道總監，2003年7月至2004年4月任長沙廣播電視集團黨委委員、副總經理兼長沙電視臺政法頻道總監，2004年4月至2006年7月任長沙廣播電視集團黨委委員、副總經理，2006年7月至2009年4月任長沙廣播電視集團黨委委員、總經理，2009年4月至2010年7月任長沙市廣播電視局黨委書記、局長，長沙廣播電視集團黨委書記、董事長、總經理，2010年7月至2019年7月，長沙市廣播電視臺黨委書記、臺長，長沙廣播電視集團黨委書記、董事長、總經理，2019年7月至今任長沙市廣播電視臺黨委書記、臺長、總編輯，長沙廣播電視集團有限公司黨委書記、董事長。2011年至2013年10月任湖南長廣天擇傳媒有限公司董事長，2013年10月至今任本公司董事長。榮獲“湖南省宣傳文化系統‘五個一批’人才”等獎項。
餘江先生，1974年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於湘潭大學、中共中央黨校經濟管理學專業，本科學歷，工程師職稱。1995年9月至2001年3月曆任長沙有線電視臺事業管理部技術員，長沙有線廣播電視網絡中心維護管理站站長、工程部副主任、北片區管理站站長及在用戶部主持工作，其中2000年6月至2001年9月任長沙廣達有線網絡有限公司用戶部副主任，2001年3月至2002年1月任湖南琴廣科技有限公司副總經理，2002年1月至2013年3月曆任（或兼任）長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司辦公室副主任、運維部經理、客戶服務中心經理、辦公室主任、總經理助理、行政總監、副總經理，2013年3月至2015年8月任長沙廣播電視臺辦公室主任，2015年8月至2016年8月任長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司總經理，2016年8月至2019年8月任長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司董事長兼總經理、湖南戶戶通電視網絡有限公司董事長，2019年8月至今任長沙廣播電視集團有限公司黨委委員、副總經理。榮獲“長沙廣播電視臺三等功”等獎項。
傅冠軍先生，1977年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於湖南大學新聞學、本科學歷，軟件工程學碩士研究生學歷，副高級職稱。1999年至2012年曾歷任（或兼任）長沙電視臺政法頻道《方圓之間》責任編輯，《政法報道》製片人，長沙電視臺政法頻道副總監、總監，長沙電視臺公共頻道第一總監，2011年至2013年10月任長廣天擇董事、總經理，2013年10月至今任本公司董事、總經理。榮獲“全國廣電系統青年崗位能手”、“長沙市十大傑出青年”等獎項。
馮衛東先生，1972年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於四川大學生物學專業、本科學歷，清華大學工商管理學碩士研究生學歷。1993年至2010年曾歷任四川川化集團有限公司化工研究院助理工程師、四川川化味之素有限公司技術部技術主任、北京網貝信息技術有限公司副總經理、北京遠卓管理諮詢有限公司高級顧問、天圖創業投資有限公司投資總監；2010年1月至今任深圳市天圖投資管理股份有限公司董事、總經理兼任天圖興瑞董事、總經理，天圖興華執行事務合夥人委派代表，深圳天圖興卓投資企業（有限合夥）執行事務合夥人委派代表，杭州國芯科技股份有限公司董事，江通動畫股份有限公司董事，湖南耕客資源管理有限公司董事，立德高科（北京）數碼科技有限公司董事，武漢江通動畫傳媒股份有限公司董事，2011年5月至2013年10月任湖南長廣天擇傳媒有限公司董事，2013年10月至今任本公司董事。
潘攀先生，1979年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於湖南大學貨幣金融學專業、碩士研究生學歷。2004年至2014年1月曾歷任國信證券投資銀行事業部項目經理、國信弘盛創業投資有限公司投資業務部投資副總監，2014年1月至今任深圳天圖資本管理中心（有限合夥）董事總經理、管理合夥人兼任周黑鴨食品股份有限公司董事，曼卡龍珠寶股份有限公司董事，深圳樂行天下科技有限公司董事，深圳市百果園實業發展有限公司董事，江西王品農業科技開發有限公司董事，北京果多美農產品流通管理諮詢服務有限公司董事，Zhou HeiYa International Holdings Company Limited董事，深圳市品道餐飲管理有限公司董事，2011年5月至2013年10月任湖南長廣天擇傳媒有限公司董事，2013年10月至今任本公司董事。
曹歐劼女士，1969年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於湖南財稅學校、大專學歷，清華經管學院總裁班。2002年至2006年曾歷任湖南外經貿委凱利房地產開發有限公司副總經理、湖南德智教育投資有限公司董事長。2006年至今，分別擔任天繹文娛董事長兼總經理，海南陽光百年房地產開發有限公司董事長兼總經理，海南慧遠投資有限責任公司董事長兼總經理，海南慧東地產投資有限責任公司董事長兼總經理，盈信（海南）金融服務有限公司董事長兼總經理，海南龍鑫房地產開發有限公司董事兼總經理，海南盈新匯信投資管理中心(有限合夥)執行事務合夥人，大象(海南)金融服務有限公司執行董事兼總經理，海南慧金投資有限公司執行董事兼總經理，海南金雨投資有限公司執行董事兼總經理，海南金雨創科投資管理中心(有限合夥)執行事務合夥人，智通亞信（海南）投資管理中心(有限合夥)執行事務合夥人委派代表、海南慧遠地產有限公司執行董事兼總經理、海南慧霖投資有限公司執行董事兼總經理，2011年5月至2013年10月任湖南長廣天擇傳媒有限公司董事，2013年10月至今任本公司董事。
2、獨立董事候選人簡歷
曾德明先生，1958年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於湖南大學、荷蘭Twente大學，博士學歷，教授職稱。1982年3月至1986年7月任湖南大學經濟管理系講師，1988年8月至1999年9月任湖南大學國際商學院副教授，1999年10月至2010年9月任湖南大學工商管理學院教授、副院長，2010年10月至2019年7月任湖南大學遠程與繼續教育學院院長，2019年8月至今任湖南大學工商管理學院國家二級教授，金貴銀業獨立董事及開元股份高級顧問。榮獲“湖南省優秀社科成果獎二等獎”等獎項。
黃昇民先生，1955年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於北京廣播學院、日本一橋大學，碩士研究生學歷，教授職稱。1972年至1978年任廣州日報青少部記者，1982年至1986年任中央電視臺專題部編輯，1990年至今任中國傳媒大學廣告學院教授，2012年4月擔任鳳凰都市傳媒科技股份公司獨立董事，2016年4月任廣東省廣告集團股份公司獨立董事，2016年6月任山東互聯網傳媒集團股份公司獨立董事。被教育部評為“優秀出國留學人員”。
唐紅女士，1965年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於湖南大學，碩士研究生學歷，教授、高級會計師職稱。1990年6月至1998年12月曆任長沙會計師事務所審計部部門經理，副所長、所長，1999年1月至2000年10月任長沙孜信會計師事務所董事長，2000年10月至 2006年3月任天職孜信會計師事務所常務副董事長，2006年4月至今任湖南財政經濟學院會計學院教師，2016年1月至今先後擔任袁隆平農業高科技股份有限公司獨立董事、湖南投資集團股份有限公司獨立董事、郴州市金貴銀業股份有限公司獨立董事。
附件二：
第三屆監事會監事候選人簡歷
彭宇先生，出生於1970年7月，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於湖南師範大學新聞學專業，本科學歷。1990年至2005年曾歷任長沙廣播電視器材公司業務部業務員，長沙市廣播電視局計劃財務科科員、副科長，長沙市財政局國庫支付局副科長，2005年起任長沙廣播電視集團資產財務部主任，2015年9月至2015年11月任長沙廣播電視集團副總經理、資產財務部主任，2015年11月至2019年7月任長沙廣播電視集團副總經理、資產財務部主任、湖南廣視廣告公司總經理，2019年8月至今任長沙廣播電視集團黨委委員、副總經理，2013年10月至今任本公司監事會主席。榮獲“長沙廣播電視集團”三等功等榮譽。
譚新華先生，出生於1980年9月，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於中南大學工商管理學專業，碩士研究生學歷。2003年6月至2004年6月，任益陽師專子弟學校計算機教學教員，2004年6月至 2005年7月任海南白馬廣告媒體投資有限公司銷售部高級經理，2005年7月至2008年9月任長沙電視臺政法頻道策劃部主任，2008年9月至2013年1月任湖南長廣天擇傳媒有限公司項目部廣告運營總監，2013年1月至今任中廣天擇傳媒股份有限公司法務部經理。榮獲“ 2012年度全國城市文明程度指數測評‘先進個人’”等獎項。
夏巧樨女士，出生於1979年8月，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於湖南財經學院市場營銷專業，本科學歷。1999年至2012年曾歷任長沙電視臺政法頻道總編室文員、人力資源部勞資專員、人力資源部副主任，2013年1月至10月曾任湖南長廣天擇傳媒有限公司人力資源部經理、職工監事，2013年10月至今任本公司人力資源部經理、職工監事。
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