證券代碼：600217 證券簡稱：中再資環 公告編號：臨2020-002
中再資源環境股份有限公司
第七屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中再資源環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十五次會議於2020年1月9日以專人送達和傳真相結合方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議經與會董事審議，並以書面記名投票方式表決，形成如下決議：
一、審議通過《關於制定〈中再資源環境股份有限公司規章制度管理辦法（試行）〉的議案》。
本議案表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
《中再資源環境股份有限公司規章制度管理辦法（試行）》詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。
二、審議通過《關於將淮安華科13.29%股權轉讓予環服公司的議案》。
同意公司與全資子公司中再生環境服務有限公司（以下簡稱“環服公司”）簽署股權轉讓協議。約定：根據以2019年3月31日為基準日的淮安華科環保科技有限公司（以下簡稱“淮安華科”）股東全部權益價值的評估結果（資產評估報告號：國融興華評報字[2019]第080024號）和淮安華科2019年4至11月經營情況，以103,401,252.70元為轉讓價格將公司所持有的淮安華科13.29%股權（對應淮安華科註冊資本1,196.07萬元）轉讓給環服公司；從2019年11月30日至標的股權交割日之間，因持有標的股權而取得的包括現金分紅，公積金、未分配利潤轉增資本等權利在內的所有應由公司享有的股東權益，由環服公司享有。
授權總經理組織辦理上述股權轉讓的後續事宜。
本議案表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
中再資源環境股份有限公司
董事會
2020年1月11日
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