證券代碼：000670 證券簡稱：*ST盈方 公告編號：2019-089
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示：
1、本次股東大會是否出現否決提案的情形：是。
本次股東大會議案一《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》實行累積投票並差額選舉的方式，非獨立董事候選人8人，應選非獨立董事6人，經全體參會股東投票選舉，子議案《選舉齊興禮先生為公司第十一屆董事會非獨立董事》、《選舉王焜先生為公司第十一屆董事會非獨立董事》因獲得的選舉票數最少而未獲得通過。
2、本次會議不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、公司董事會分別於2019年10月30日、2019年11月4日收到《監事會關於提議召開臨時股東大會的函》和合計持股10%以上股東上海舜元企業投資發展有限公司（以下簡稱“舜元投資”）及東方證券股份有限公司（以下簡稱“東方證券”）聯名發來的《關於提請召開盈方微電子股份有限公司臨時股東大會暨提名公司第十一屆董事會相關候選人的提議函》，監事會、舜元投資和東方證券向董事會提議召開臨時股東大會，公司董事會審核通過上述相關提議決定召開本次股東大會；公司董事會於2019年11月15日收到持股3%以上股東山東麥格瑞新材料科技有限公司提交的《關於盈方微電子股份有限公司2019年第一次臨時股東大會增加臨時議案的函》，董事會審核通過了上述臨時提案併發出了本次股東大會的補充通知。
一、會議召開情況
（一）召開時間
其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為2019年12月2日9:30—11:30, 13:00—15:00，通過互聯網投票系統投票的具體時間為2019年12月1日15:00—12月2日15:00。
（二）現場會議地點：上海市浦東新區科苑路866號上海中興和泰酒店會議室
（三）會議召開方式：採取現場投票、網絡投票相結合的方式
（四）會議召集人：公司董事會
（五）現場會議主持人：代行董事長方旭升先生
（六）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人和參加網絡投票的股東合計343人，代表股份337,627,747股，佔公司有表決權股份總數的41.3442％。其中：出席現場會議的股東及股東代理人共10人，代表股份134,752,376股，佔公司有表決權股份總數的16.5011％；參加網絡投票的股東333人，代表股份202,875,371股，佔公司有表決權股份總數的24.8431％。
公司部分董事、監事和高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會。
三、議案的審議和表決情況
本次股東大會採用現場表決及網絡投票相結合的表決方式。
議案1.00：《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
總表決情況：
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議案2.00：《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》
議案3.00：《關於監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市天元律師事務所
2、律師姓名：徐瑩、酈苗苗
3、結論性意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
五、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的公司2019年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市天元律師事務所出具的法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2019年12月3日
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