證券代碼：000670 證券簡稱：*ST盈方 公告編號：2019-085
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
經公司第十屆董事會第二十六次會議審議通過，決定召開2019年第一次臨時股東大會。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
（四）會議召開時間
其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為2019年12月2日9:30—11:30, 13:00—15:00，通過互聯網投票系統投票的具體時間為2019年12月1日15:00—12月2日15:00。
（五）會議召開方式
本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2019年11月25日
（七）出席對象
1、截至本次會議股權登記日（2019年11月25日）下午3:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現場會議的股東，可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師
（八）現場會議召開地點：上海市浦東新區科苑路866號上海中興和泰酒店會議室
二、會議審議事項
1、《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
1.01選舉王金華先生為公司第十一屆董事會非獨立董事
1.02選舉李峰先生為公司第十一屆董事會非獨立董事
1.03選舉張韻女士為公司第十一屆董事會非獨立董事
1.04選舉顧昕先生為公司第十一屆董事會非獨立董事
1.05選舉王芳女士為公司第十一屆董事會非獨立董事
1.06選舉李史瑋先生為公司第十一屆董事會非獨立董事
2、《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》
2.01選舉洪志良先生為公司第十一屆董事會獨立董事
2.02選舉李偉群先生為公司第十一屆董事會獨立董事
2.03選舉楊利成先生為公司第十一屆董事會獨立董事
3、《關於監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
3.01選舉蔣敏為第十一屆監事會非職工代表監事
3.02選舉高玉鳳為第十一屆監事會非職工代表監事
上述議案1-2為公司合計持股10%以上股東上海舜元企業投資發展有限公司（以下簡稱“舜元投資”）及東方證券股份有限公司（以下簡稱“東方證券”）於2019年11月4日向董事會發出的《關於提請召開盈方微電子股份有限公司臨時股東大會暨提名公司第十一屆董事會相關候選人的提議函》所提議的臨時股東大會審議事項，議案3為公司監事會於2019年10月30日向公司董事會發出的《關於提議召開臨時股東大會的函》所提議的臨時股東大會審議事項，且議案2已經公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過，議案3已經公司第十屆監事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見公司於2019年10月31日、2019年11月6日在巨潮資訊網上（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
公司分別於2019年11月8日、2019年11月13日召開第十屆董事會第二十五次會議、第十屆董事會第二十六次會議，董事會審核通過了監事會、舜元投資和東方證券的提議，決定召開2019年第一次臨時股東審議上述議案1-3。
議案1-3將採用累積投票方式，本次應選非獨立董事6人，應選獨立董事3人，應選非職工代表監事2人，其中非獨立董事和獨立董事的選舉分別進行表決，實行等額選舉的方式。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
四、會議登記方法
1、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記，不接受電話方式登記
2、登記時間：2019年11月29日（上午9∶00—12∶00、 下午1∶30—5∶30）
3、登記地點及授權委託書送達地點：上海市浦東新區盛夏路500弄4號樓2層
4、登記和表決時提交文件的要求：
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；委託代理人出席會議的，須持委託人有效身份證複印件、授權委託書（附件二）、委託人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委託代理人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、法人授權委託書、法人證券帳戶卡和代理人身份證進行登記。
5、會議聯繫方式
聯繫人：代博
電 話：021-58853066
傳 真：021-58853100
郵政編碼：201203
與會股東的交通及食宿等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票具體操作流程詳見（附件一）。
六、備查文件
1、第十屆董事會第二十四次會議決議
2、第十屆董事會第二十五次會議決議；
3、第十屆董事會第二十六次會議決議
4、第十屆監事會第十八次會議決議；
5、監事會《關於提議召開臨時股東大會的函》；
6、舜元投資及東方證券《關於提請召開盈方微電子股份有限公司臨時股東大會暨提名公司第十一屆董事會相關候選人的提議函》。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2019年11月14日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360670，投票簡稱：盈方投票
2、填報表決意見或選舉票數。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如表一提案1，採用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如表一提案2，採用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉監事（如表一提案3，採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網絡投票系統開始投票的時間為2019年12月1日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2019年12月2日（現場股東大會結束當日）下午
3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲全權委託 先生（女士）代表本人（本單位）出席盈方微電子股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人（簽名或蓋章）
委託人股東賬號：
委託人身份證或營業執照號碼：
委託人持股數量：
代理人姓名及簽名：
代理人身份證號碼：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
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