證券代碼：000670 證券簡稱：*ST盈方 公告編號：2019-086
盈方微電子股份有限公司
董事會審核通過關於公司股東提議召開臨時股東大會的補充公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年11月4日收到合計持股10%以上股東上海舜元企業投資發展有限公司（以下簡稱“舜元投資”）及東方證券股份有限公司（以下簡稱“東方證券”）聯名發來的《關於提請召開盈方微電子股份有限公司臨時股東大會暨提名公司第十一屆董事會相關候選人的提議函》，舜元投資及東方證券向公司董事會提請召開臨時股東大會審議公司董事會換屆選舉事項，具體情況請查閱公司在巨潮資訊網上披露的《關於收到股東提議召開臨時股東大會的公告》（公告編號：2019-079）。
根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的相關規定，公司於2019年11月13日召開第十屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》，董事會審核通過了舜元投資和東方證券的提議並對其進行了回覆說明。鑑於董事會已於2019年11月8日審核通過了監事會召開臨時股東大會的提議，董事會決定於2019年12月2日（星期一）下午14:00，在上海市浦東新區科苑路866號上海中興和泰酒店會議室召開公司2019年第一次臨時股東大會，會議的召開方式為網絡投票與現場投票相結合的方式，會議屆時將審議如下議案：
1、《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
1.01選舉王金華先生為公司第十一屆董事會非獨立董事
1.02選舉李峰先生為公司第十一屆董事會非獨立董事
1.03選舉張韻女士為公司第十一屆董事會非獨立董事
1.04選舉顧昕先生為公司第十一屆董事會非獨立董事
1.05選舉王芳女士為公司第十一屆董事會非獨立董事
1.06選舉李史瑋先生為公司第十一屆董事會非獨立董事
2、《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》
2.01選舉洪志良先生為公司第十一屆董事會獨立董事
2.02選舉李偉群先生為公司第十一屆董事會獨立董事
2.03選舉楊利成先生為公司第十一屆董事會獨立董事
3、《關於監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
3.01選舉蔣敏為第十一屆監事會非職工代表監事
3.02選舉高玉鳳為第十一屆監事會非職工代表監事
本次股東大會事項的具體情況詳見公司於巨潮資訊網上披露的《關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司董事會
2019年11月15日
閱讀更多 證券日報 的文章
