證券代碼：603267 證券簡稱：鴻遠電子 公告編號：臨2020-003
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人名稱：北京元陸鴻遠電子技術有限公司（以下簡稱“元陸鴻遠”）
本次擔保金額：本次擔保金額為人民1,000萬元（大寫：壹仟萬元整）；除此之外，公司已實際為其提供的擔保餘額為0萬元。
本次擔保是否有反擔保：無
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保基本情況
（一）擔保基本情況
為支持全資子公司元陸鴻遠業務發展，根據其經營業務實際需要，元陸鴻遠擬向北京銀行股份有限公司申請人民幣1,000萬元綜合授信額度。北京元六鴻遠電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為其綜合授信額度提供連帶責任保證擔保，並由公司實際控制人鄭紅及其配偶耿燕楓提供無限連帶責任保證擔保，公司及元陸鴻遠不為公司實際控制人鄭紅及其配偶耿燕楓提供反擔保，不產生任何擔保相關費用。
上述授信類型包括但不限於流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國內（際）信用證、貿易融資等業務。提款期限自合同簽訂之日起12個月內有效，授信期限兩年，授信期限內，授信額度可循環使用。在授信額度範圍內，元陸鴻遠將根據經營需要辦理具體業務，最終發生額以實際簽署合同為準。
（二）本擔保事項履行的內部決策程序
2020年1月16日公司召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關於向北京銀行申請綜合授信額度及提供擔保的議案》。本事項無需提交股東大會審議。
本次元陸鴻遠接受關聯人擔保，公司及元陸鴻遠未提供反擔保，且無擔保費用，根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等規則的相關規定，可豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人情況
公司名稱：北京元陸鴻遠電子技術有限公司
註冊地址：北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地天貴街1號
法定代表人：鄭紅
註冊資本：8,000萬元
經營範圍：生產電子元件（電容器）；技術開發、轉讓、諮詢、服務；銷售電子元器件、電子產品；檢測電子元器件。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動：依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
元陸鴻遠最近一年又一期的主要財務指標如下：
單位：萬元
（二）被擔保人與公司的關係
被擔保人為公司全資子公司。
三、擔保協議的主要內容
擔保金額：人民幣1,000萬元
擔保方式：連帶責任保證擔保
擔保期限：主合同下被擔保債務的履行期屆滿之日起兩年。
擔保範圍：主合同項下北京銀行的全部債權，包括主債權本金（最高限額為人民幣壹仟萬元整）以及利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、實現債權和擔保權益的費用（包括但不限於訴訟/仲裁費用、評估/鑑定/拍賣等處置費用、律師費用、調查取證費用、差旅費及其他合理費用）等其他款項。
截至本公告日，公司尚未與銀行簽訂擔保協議，擔保協議內容以實際簽署的合同為準。
四、董事會意見
上述擔保事項是為了滿足公司子公司經營需要而提供的擔保，符合公司整體發展戰略；且被擔保方為公司全資子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。董事會同意公司上述擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司對外擔保總額為人民幣5,000萬元（不包含本次擔保），佔公司2018年度經審計淨資產的4.50%，其中公司對全資子公司提供的擔保總額為1,000萬元，佔公司2018年度經審計淨資產的0.90%，其餘4,000萬元為公司向擔保公司提供的反擔保，公司不存在逾期擔保的情況。
特此公告。
北京元六鴻遠電子科技股份有限公司
董事會
2020年1月17日
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