本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次股東大會關聯股東對議案2、議案3迴避表決。
一、會議召開的情況
1、召開時間
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年12月24日9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：2019年12月24日9:15至2019年12月24日15:00的任意時間。
2、召開地點：大慶市高新技術產業開發區建設路293號公司辦公樓二樓會議室
3、股權登記日：2019年12月17日
4、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
5、召集人：公司董事會
6、主持人：董事長徐永寧先生
7、召開本次股東大會的通知已於2019年12月6日登載在《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上，並公告了本次股東大會審議的事項；公司《關於召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告》於2019年12月20日登載在《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件的規定。
二、會議的出席情況
一、會議的出席情況
1、股東出席會議總體情況
參加本次會議的股東及股東授權委託代表4人，代表股份82,353,200股，佔公司有表決權股份總數129,639,500股的63.5248%，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
2、現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東授權委託代表3人、代表股份82,320,600股，佔公司有表決權股份總數的63.4996%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東1人，代表股份32,600股，佔公司有表決權股份總數的0.0251%。
4、中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席會議情況
參加本次股東大會表決的中小投資者1人，代表股份32,600股，佔公司有表決權股份總數的0.0251%。參加現場投票的中小投資者0人；參加網絡投票的中小投資者1人，代表股份32,600股，佔公司有表決權股份總數的0.0251%。
5、公司董事、監事、部分高級管理人員和公司聘請的見證律師出席和列席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
本次會議採取現場記名投票和網絡投票相結合的方式對各項議案進行了審議，表決情況及表決結果如下：
■
■
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：黑龍江司洋律師事務所
2、律師姓名：祁豔、闞迪
3、結論意見：本次股東大會的召集及召開程序、出席本次股東大會的人員及召集人的資格、表決方式、表決程序和表決結果等事項均符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會及所形成的決議合法有效。
六、備查文件
1、2019年第二次臨時股東大會決議；
2、《黑龍江司洋律師事務所關於大慶華科股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的法律意見書》（全文登載在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上）。
特此公告。
大慶華科股份有限公司董事會
2019年12月24日
閱讀更多 中國證券報 的文章
