股票代碼：601336 A股股票簡稱：新華保險 編號：臨2020-002號
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新華人壽保險股份有限公司
2019年年度業績預增公告
新華人壽保險股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
新華人壽保險股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2019年年度歸屬於母公司股東的淨利潤與2018年同期相比，預計增加人民幣63.38億元左右，同比增加80%左右。
一、本期業績預告情況
（一）業績預告期間：2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）業績預告情況：經本公司初步測算，本公司2019年年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤與2018年同期相比，預計增加人民幣63.38億元左右，同比增加80%左右；歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與2018年同期相比，預計增加人民幣47.81億元左右，同比增加60%左右。
（三）本次預計的業績未經審計。
二、上年同期業績情況
（一）歸屬於母公司股東的淨利潤：人民幣79.22億元；歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤：人民幣79.69億元。
（二）每股收益（基本與稀釋）：人民幣2.54元。
三、本期業績預增的主要原因
本公司2019年年度業績預計增長的主要原因是：受《關於保險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策的公告》(財政部 稅務總局公告2019年第72號)的影響及本公司保險業務整體盈利能力穩步提升。本公司將2018年度企業所得稅彙算清繳適用新稅收政策對當期損益的一次性調整作為非經常性損益。
四、風險提示
本公司不存在可能影響本次業績預告內容準確性的重大不確定因素。
五、其他說明事項
以上有關本公司2019年年度業績預告數據僅為初步核算數據，具體準確的財務數據以本公司正式披露的2019年年度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
新華人壽保險股份有限公司董事會
2020年2月2日
A股股票代碼：601336 A股股票簡稱：新華保險 編號：臨2020-003號
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新華人壽保險股份有限公司
關於發行資本補充債券
獲得中國銀保監會批准的公告
新華人壽保險股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於2017年4月28日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過《關於公司境內債務融資方案的議案》，於2019年12月19日召開的第七屆董事會第五次會議審議通過《關於公司發行境內資本補充債券的議案》。
本公司於近日收到中國銀行保險監督管理委員會（以下簡稱“中國銀保監會”）《中國銀保監會關於新華人壽保險股份有限公司發行資本補充債券的批覆》（銀保監復〔2020〕30號），同意本公司在全國銀行間債券市場公開發行10年期可贖回資本補充債券，發行規模不超過人民幣100億元，並要求本公司在獲得主管部門的發行許可後6個月內完成發行事宜。本公司擬將發行資本補充債券所募集資金用於補充本公司資本以提高償付能力。
本次發行尚需得到中國人民銀行等監管部門批准。本公司將積極推進相關工作並及時履行信息披露義務。
A股股票代碼：601336 A股股票簡稱：新華保險 編號：臨2020-004號
第七屆董事會第六次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
新華人壽保險股份有限公司（以下簡稱“新華保險”）於2020年1月10日以電子郵件方式向全體董事發出第七屆董事會第六次會議（以下簡稱“會議”）通知和材料，會議於2020年1月22日以書面審議通訊表決的方式召開。會議應參與表決董事15人，實際參與表決董事15人。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《新華人壽保險股份有限公司章程》和《新華人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的有關規定，所作的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於新華養老保險股份有限公司董事長、總裁候選人的議案》。
表決情況：
對推薦現任新華保險首席執行官、總裁、執行董事李全先生兼任新華養老保險股份有限公司董事長的表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。董事李全迴避表決。
對推薦現任新華保險總裁助理苑超軍先生兼任新華養老保險股份有限公司總裁的表決情況：同意 15 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、審議通過《關於〈2019年四季度償付能力報告〉的議案》。
表決情況：同意 15 票，反對 0 票，棄權 0 票。
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