近期的追踪显示，与PlusToken诈骗有关的比特币正在进入比特币混合器（mixers）。如果为真，则可以提供更多证据表明这些诈骗所得资金的持有人正准备利用市场复苏的机会进行销售。
比特币混合器基本上是一种允许用户混合其比特币或加密货币以保护其隐私的解决方案。比特币混合器有助于模糊现实世界身份和比特币地址之间的联系。因此，它为比特币交易增加了一层额外的隐私。因此，简单地说，混合器的基本工作是打破特定钱包中“转入”比特币与“转出”比特币之间的交易轨迹，使交易无法追踪。
骗子试图洗掉偷来的比特币
追踪嫌犯钱包的众多分析师之一现在提供了证据，证明1.3万枚被盗的比特币被放入了加密货币混合器地址进行混币，以防止被追踪。
PlusToken混币示意图
如果这是真的，这些转移将增加其他最近采取的类似活动的比特币数量。上个月，与PlusToken骗局相关的11999个比特币开始转移到未知地址，因此将它们分成较小的数量，可以更容易地混合使用。随着比特币价格的回升和网络活动的增加，骗子们可能一直在准备出售它们。
如果这些骗子成功地将他们的非法所得混在一起，他们就可以将大量比特币投入公开市场。这样的举措可能会抑制目前的比特币价格，并阻碍加密货币市场的进一步复苏。事实上，一些分析人士认为，正是PlusToken骗局的比特币的大量抛售导致了去年下半年的比特币价格下跌。
早期混淆PlusToken非法资金的尝试均未成功，因为分析师很快在许多混合器服务中对其进行了追踪。骗子通过转移将他们转移了很多加密货币交易所，特别是火币，不过骗局幕后的犯罪分子还在逍遥法外。
最大的庞氏骗局之一
据报道，PlusToken是迄今为止最大的加密货币骗局之一。该骗局被包装成加密货币钱包和投资服务，其实无非就是庞氏骗局。它承诺了加密货币安全的存储以及极高的存款回报率。 PlusToken运营商积聚了多达200,000个比特币，以及大量以太坊和EOS，直到去年6月才关闭。
这个加密货币骗局主要针对的是天真和消息不灵通的投资者，大部分来自中国和韩国。事实上，在别的国家，很少有人知道PlusToken。虽然已经逮捕了6名涉嫌参与这一骗局的男子，但其他人幕后主要骗子的身份尚未得到确认。
不幸的是，像PlusToken这样的庞氏骗局在加密货币领域已经变得很常见。它们并不是多么新多么高端的骗局，但随着越来越多的普通公众对加密货币投资产生兴趣，这种骗局正在激增。
阻止这些骗局的发生将是困难的。最好的防御方法是了解相关知识、使用常识性的方法来存储和投资你的加密货币资产，并且永远不要相信那些看起来有着高得令人难以置信回报的“投资计划”。
打击这类网络犯罪的另一个重要步骤将是各国将加密货币合法化，并由执法机构合作追查这些加密货币诈骗者。这些举措目前是一项迫在眉睫的工作。
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