股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2020-022
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2020年第四次臨時會議於2020年3月5日以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知已於2020年3月4日通過電話、電子郵件、書面等方式送達各位董事。本次會議應到董事13人，實到董事13人。
本次會議由周明傑先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規、規章、規範性文件及《公司章程》的規定。本次會議採取郵發議案，通訊表決的方式，通過表決，本次董事會形成以下決議：
一、審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
同意：13票，佔出席會議董事所持表決權的100%；
棄權：0票；
反對：0票。
公司已於2020年3月2日召開第四屆董事會2020年第三次臨時會議，審議通過了關於公司擬發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金（以下簡稱“本次重組”）的相關議案。
同意公司於2020年3月23日召開2020年第一次臨時股東大會，審議本次重組相關議案。《關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第四屆董事會2020年第四次臨時會議決議》
2.深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司
董事會
2020年3月7日
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