證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2020-001號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業股份有限公司七屆十九次董事會會議通知於2020年3月3日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議於2020年3月13日以通訊表決方式召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議：
一、以3票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事鍾景明、李春光、趙文通、姜濱、丁華南、尹文新迴避表決），審議通過了《關於擬與有色礦業集團財務有限公司簽訂《金融服務協議》暨關聯交易的議案》。具體內容詳見2020年3月14日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-002號公告。
本議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議批准。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於在有色礦業集團財務有限公司辦理存貸款業務的風險處置預案》。具體內容詳見2020年3月14日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-003號公告。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於有色礦業集團財務有限公司風險評估報告的議案》。
根據深圳證券交易所《主板信息披露業務備忘錄第2號——交易和關聯交易》的要求，為儘可能降低與有色礦業集團財務有限公司辦理存貸款等關聯交易的風險，公司聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）對有色礦業集團財務有限公司的風險進行了首次評估。
具體內容詳見公司於2020年3月14日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於有色礦業集團財務有限公司風險評估報告》（大華核字〔2020〕001999號）。
四、以3票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事鍾景明、李春光、趙文通、姜濱、丁華南、尹文新迴避表決），審議通過了《關於向關聯方支付擔保費暨關聯交易的議案》。具體內容詳見2020年3月14日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-004號公告。
五、以3票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事鍾景明、李春光、趙文通、姜濱、丁華南、尹文新迴避表決），審議通過了《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》。具體內容詳見2020年3月14日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-005號公告。
本議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議批准。
六、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》。具體內容詳見2020年3月14日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-006號公告。
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2020年3月14日
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