證券代碼：002476 證券簡稱：寶莫股份 公告編號：2020-012
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董事陶曼女士的書面辭職報告。陶曼女士因個人原因申請辭去其擔任的公司第五屆董事會董事職務及第五屆董事會薪酬與考核委員會委員職務。辭去職務後，陶曼女士不再擔任公司其他職務。截至本公告披露日，陶曼女士未持有公司股票。
公司監事會於近日收到公司監事袁媛女士的書面辭職報告。袁媛女士因個人原因，申請辭去其擔任的公司第五屆監事會監事職務（非職工監事）。辭去職務後，袁媛女士不再擔任公司其他職務。截至本公告披露日，袁媛女士未持有公司股票。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，陶曼女士的辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，其辭職不會影響公司及董事會的正常運作，其辭職報告自送達董事會之日起生效；袁媛女士的辭職未導致公司監事會成員低於法定最低人數，其辭職不會影響公司及監事會的正常運作，其辭職報告自送達監事會之日起生效。
公司及董事會、監事會對陶曼女士、袁媛女士在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
山東寶莫生物化工股份有限公司董事會
2020年3月17日
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