證券代碼：002781 證券簡稱：奇信股份 公告編號：2020-025
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奇信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五十七次會議由公司董事長葉洪孝先生提請召開，會議通知於2020年3月17日以電子郵件方式送達全體董事。經全體董事同意後,會議於2020年3月18日以現場結合通訊的方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議由公司董事長葉洪孝先生主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議並通過以下議案：
一、審議通過《關於更正公司2019年第三季度報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司於2019年10月30日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了2019年第三季度報告全文及正文。經公司自查確認，因2019年1月1日起執行新金融工具準則且公司對該準則理解不到位，公司2019年第三季度報告全文及正文中主要財務數據部分內容有誤需進行更正。
《2019年第三季度報告正文（更新稿）》及《2019年第三季度報告全文（更新稿）》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《關於更正公司2019年第三季度報告的公告》將同時刊登於2020年3月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關於公司本次非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
因公司對2019年第三季度報告及2019年度業績快報主要財務數據進行修訂，現根據公司實際情況，董事會同意修訂《深圳市奇信集團股份有限公司非公開發行A股股票預案》相應內容。依據股東大會的授權，該事項無需提交股東大會審議。
《深圳市奇信集團股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《關於非公開發行A股股票預案修訂情況說明的公告》將同時刊登於2020年3月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報、公司採取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見2020年3月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報、公司採取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》。
四、審議通過《關於公司本次非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見2020年3月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《深圳市奇信集團股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。
特此公告。
深圳市奇信集團股份有限公司董事會
2020年3月18日
閱讀更多 證券日報 的文章
