證券簡稱：南方軸承 證券代碼：002553 公告編號：2020-015
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江蘇南方軸承股份有限公司《2019年年度報告》已於2019年3月19日經公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第三次會議，審議通過了《公司續聘會計師事務所的議案》，公司擬續聘天衡會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告的審計機構, 聘用期一年。本事項尚需提交公司2019年度股東大會審議通過，現將有關事宜公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
天衡會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天衡”）成立於2013年，天衡會計師事務所前身為始建於1985年的江蘇會計師事務所，1999年脫鉤改制，2013年轉製為特殊普通合夥會計師事務所。註冊地址為南京市建鄴區江東中路106號1907室。天衡會計師事務所已取得江蘇省財政廳頒發的《會計師事務所執業證書》，是中國首批獲得證券期貨相關業務資格和首批取得金融企業審計資格的會計師事務所之一。為保持審計工作的連續性，公司擬續聘天衡會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告審計機構。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1、機構信息天衡會計師事務所（特殊普通合夥）成立於2013年，天衡會計師事務所前身為始建於1985年的江蘇會計師事務所，1999年脫鉤改制，2013年轉製為特殊普通合夥會計師事務所。註冊地址為南京市建鄴區江東中路106號1907室。天衡會計師事務所已取得江蘇省財政廳頒發的《會計師事務所執業證書》，是中國首批獲得證券期貨相關業務資格和首批取得金融企業審計資格的會計師事務所之一。投資者保護能力：2018年末職業風險基金1,041.73萬元，職業保險累計賠償限額8,000.00萬元；能承擔因審計失敗導致的民事賠償責任。
2、人員信息
首席合夥人為餘瑞玉女士。截至2019年12月31日，天衡從業人員總數1073人，其中合夥人73人，註冊會計師359人，註冊會計師較上年增加32人。註冊會計師中，302人從事過證券服務業務。
3、業務信息
2018年度業務收入40,853.96萬元，為約5,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入37,178.95萬元、證券業務收入9,969.51萬元。 上市公司2018年報審計57家，收費總額5611萬元，主要分佈於製造業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，科學研究和技術服務業，批發和零售業，文化、體育和娛樂業，平均資產額76.32億元。天衡具有公司所在行業的審計業務經驗。
4、執業信息
天衡不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
5、項目組人員
擬簽字項目合夥人：顧春華。擁有中國註冊會計師執業資質，具有證券業務服務經驗，承辦過勝利精密（002246）、多倫科技（603528）、華光股份（600475）、寧波熱電（600982）、秀強股份（300160）、遠大控股（000626）、南方軸承（002553）、蘇鹽井神（603299）、蘇州科達（603660）等上市公司年報審計以及勝利精密（002246）、多倫科技（603528）等企業IPO申報財務報表審計工作。未在其他單位兼職。
擬簽字註冊會計師：劉豔麗
擁有中國註冊會計師執業資質，具有證券業務服務經驗，承辦過南方軸承（002553）、蘇鹽井神（603299）上市公司年報審計，參與過遠大控股（000626）、弘業股份（600128）、秀強股份（300160）、南鋼股份（600282）等上市公司年報審計以及蘇鹽井神（603299）、全信股份（300447）等企業IPO申報財務報表審計工作。未在其他單位兼職。
6、質量控制複核人員
擬安排合夥人虞麗新擔任項目質量複核人員，該複核人員擁有註冊會計師資質，具有證券業務質量複核經驗，未在其他單位兼職。
7、獨立性和誠信情況
擬簽字項目合夥人、簽字註冊會計師及質量複核人員未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。最近三年，擬簽字項目合夥人、簽字註冊會計師未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
8、誠信記錄
天衡2016-2019年度，行政監管措施2次，未受到行政處罰，未受到過刑事處罰和行業自律處分。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）公司董事會審計委員會已對天衡進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議續聘天衡為公司2020年度審計機構。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
1、獨立董事事前認可情況經審查，我們認為天衡會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司2019年度審計機構期間嚴格遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》等有關財務審計的法律、法規和相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所約定的責任和義務，因此，同意繼續聘任天衡會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告的審計機構。同意將該議案提交給公司第五屆董事會第四次會議審議，並提請董事會將議案提交股東大會審議。
2、獨立董事意見
經核查，我們認為，天衡會計師事務所（特殊普通合夥）具有執行證券、期貨相關業務的審計資格，具備為上市公司提供審計服務的豐富經驗與能力。天衡會計師事務所（特殊普通合夥）已連續多年為公司提供審計服務，在為公司提供審計服務的工作中，恪盡職守，公正的執業準則，較好地完成了審計工作。出具的審計報告能夠公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。為保持審計工作的連續性，我們同意公司關於聘任天衡會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020 年度審計機構的議案。
（三）公司第五屆董事會第四次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意續聘請天衡為公司2020年度審計機構。本次聘請2020年度審計機構事項尚需提請公司股東大會審議。
四、備查文件
1、公司第五屆董事會第四次會議決議；
2、公司第五屆監事會第三次會議決議；
3、獨立董事關於公司第五屆董事會第四次會議審議有關事項及其他相關事項的事前認可意見；
4、獨立董事關於公司第五屆董事會第四次會議審議有關事項及其他相關事項的獨立意見；
5、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
特此公告。
江蘇南方軸承股份有限公司
董事會
二二年三月二十日
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