證券代碼：603933 證券簡稱：睿能科技 公告編號：2020-009
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●擬聘任的會計師事務所名稱：華興會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“華興會計師事務所”）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
華興會計師事務所(特殊普通合夥)前身系福建華興會計師事務所，創立於1981年，隸屬福建省財政廳。1998年12月與原主管單位福建省財政廳脫鉤，改製為福建華興有限責任會計師事務所，2009年1月1日起更名為福建華興會計師事務所有限公司，2014年1月起，轉製為福建華興會計師事務所(特殊普通合夥)。2019年7月，更名為華興會計師事務所(特殊普通合夥)。
華興會計師事務所(特殊普通合夥)註冊地址為福建省福州市鼓樓區湖東路152號中山大廈B座7-9樓。
華興會計師事務所(特殊普通合夥)已取得證券期貨從業資格、銀行間市場交易商協會會員資格和軍工涉密業務諮詢服務安全保密資質，是中國首批獲得證券期貨相關業務資格的會計師事務所之一。華興會計師事務所(特殊普通合夥)過去二十多年一直從事證券服務業務。
2、人員信息
截至2019年12月31日，華興會計師事務所(特殊普通合夥)擁有合夥人33名、註冊會計師252名（較上年增加35名）、從業人員總數500餘名，首席合夥人為林寶明先生，從事過證券服務業務的註冊會計師200餘人。
3、業務規模
華興會計師事務所(特殊普通合夥)2018年度業務收入1.73億元，淨資產金額1,000萬元。2018年度，華興會計師事務所(特殊普通合夥)為36家上市公司提供年報審計服務，收費總額3,341萬元。所服務的上市公司資產均值約39億元，主要行業包括製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、文化、體育和娛樂業、房地產業和電力、熱力、燃氣及水生產和供應業。
4、投資者保護能力
截至2019年12月31日，華興會計師事務所(特殊普通合夥)已計提職業風險基金併購買累計賠償限額為8,000萬元的職業保險，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
華興會計師事務所(特殊普通合夥)不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。最近三年未受到刑事處罰、行政處罰及自律監管措施。2019年11月收到廈門證監局文號“中國證券監督管理委員會廈門監管局行政監管措施決定書〔2019〕18號”的行政監管措施決定書一份。
（二）項目成員信息
1、人員信息
項目合夥人：林霞，註冊會計師，1992年起從事註冊會計師業務，從事證券服務業務超過28年，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務，具備相應專業勝任能力。
本期簽字註冊會計師：餘婷婷，註冊會計師，2012年起從事註冊會計師業務，從事證券服務業務超過9年，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務，具備相應專業勝任能力。
根據華興會計師事務所(特殊普通合夥)質量控制政策和程序，陳佳佳擬擔任項目質量控制複核人。陳佳佳從事證券服務業務多年，負責審計和複核多家上市公司，具備相應專業勝任能力。
2、獨立性和誠信記錄
項目合夥人林霞、本期簽字註冊會計師餘婷婷及質量控制複核人陳佳佳，不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
（三）審計收費
公司2019年度財務報告審計費用93.00萬元（含稅），內控審計費用30.00萬元（含稅），合計人民幣123.00萬元（含稅），系按照華興會計師事務所（特殊普通合夥）提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。公司2019年度財務報告審計費用及內控審計費用價格與2018年度相同。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）公司審計委員會在續聘會計師事務所過程中的履職情況及審查意見
1、履職情況
華興會計師事務所對福建睿能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年度審計工作的內容主要包括：對公司年度經營情況報告（資產負債表、利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及財務報表附註）和年度內部控制評價報告進行審計評價。公司董事會審計委員會已出具《關於華興會計師事務所（特殊普通合夥）從事2019年度公司審計工作的總結報告》，在本年度審計過程中，與華興會計師事務所通過初步業務活動制定了具體的審計計劃。在本年度審計工作進場前、進場後及出具初步審計意見後，公司董事會審計委員會均與華興會計師事務所進行了必要的溝通。
2、審查意見
公司董事會審計委員會認為：華興會計師事務所具備從事證券相關業務的資質，2019年度在公司財務及內控等相關審計工作中，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，華興會計師事務所嚴格按照中國註冊會計師執業準則的規定執行審計工作，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責地履行了審計職責，及時準確地完成了年度審計任務。
華興會計師事務所重視瞭解公司的經營環境，關注公司內部控制制度的建立健全和實施情況，保持與公司董事會審計委員會及獨立董事的交流、溝通。鑑於華興會計師事務所勤勉盡責、恪盡職守，為保持公司財務審計工作的連續性，公司董事會審計委員會提議續聘華興會計師事務所為公司2020年度財務和內控審計機構。
（二）公司獨立董事關於本次續聘會計事務所的事前認可及獨立意見
公司獨立董事就擬續聘華興會計師事務所為公司2020年度財務和內控審計機構的事項出具了事前同意函，表示對此事項事前知悉且同意提請公司董事會審議。
公司獨立董事核查後，發表獨立意見如下：華興會計師事務所在對公司2019年度財務和內控審計過程中，能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守註冊會計師審計準則，勤勉盡責地履行審計職責，能夠滿足公司2019年度財務審計和內控審計工作的要求。我們同意續聘華興會計師事務所為公司2020年度財務和內控審計機構，並同意提請公司股東大會審議。
（三）公司董事會對本次續聘會計事務所相關議案的審議和表決情況
2020年3月19日，公司召開第三屆董事會第二次會議審議通過《關於續聘華興會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務和內控審計機構的議案》，同意公司續聘華興會計師事務所為公司2020年度財務和內控審計機構，期限一年，並同意提請公司股東大會授權公司管理層根據公司具體的審計要求和審計範圍與華興會計師事務所協商確定相關的審計費用。表決結果為：7票贊成；0票反對；0票棄權。
（四）本次續聘華興會計師事務所為公司2020年財務和內控審計機構的事項尚需提請公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事會
2020年3月20日
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