近日，中國建設銀行股份有限公司政和支行因未按照規定履行客戶身份識別義務，收到中國人民銀行南平市中心支行的處罰單，處罰金額為25萬元。
同時，時任中國建設銀行股份有限公司政和支行行長曾雪峰和時任中國建設銀行股份有限公司政和支行營業部主任林雄，因未按照規定履行客戶身份識別義務，分別被處罰1萬元。
目前已有多家銀行因反洗錢不力等因素被央行處罰，且其中不乏大額罰單。
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