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廣東東方鋯業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議於2020年3月20日以通訊方式召開，審議通過了《關於2020年度公司向金融機構及其他機構申請綜合授信額度議案》，本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。公司及合併報表範圍內的子公司預計於2020年度擬向相關金融機構及其他機構申請綜合授信額度，擬定金額共為人民幣不超過15億元，其中預計將涉及母公司為子公司提供擔保，現將具體情況公告如下：
一、對外擔保情況概述
考慮到下屬各子公司的實際經營需要,2020年度公司擬為以下子公司綜合授信業務提供擔保，具體情況如下：
1、擬為全資子公司樂昌東鋯新材料有限公司（以下簡稱“樂昌東鋯”）綜合授信業務提供擔保，擔保金額不超過人民幣20,000萬元（含）。擔保期限為三年。
2、擬為全資子公司朝陽東鋯新材料有限公司（以下簡稱“朝陽東鋯”）綜合授信業務提供擔保，擔保金額不超過人民幣20,000萬元（含）。擔保期限為三年。
3、擬為全資子公司耒陽東鋯新材料有限公司（以下簡稱“耒陽東鋯”）綜合授信業務提供擔保，擔保金額不超過人民幣10,000萬元（含）。擔保期限為三年。
二、被擔保人基本情況
1、樂昌東鋯新材料有限公司註冊資本：12,000萬元，為公司全資子公司。註冊地址：樂昌市坪石鎮石灰衝東方鋯業科技股份有限公司辦公綜合樓二樓，主要業務是二氧化鋯、氯氧化鋯生產。
經大華會計師事務所審計，截止到2019年12月31日，樂昌東鋯總資產63,394.48萬元，淨資產11,122.38萬元；2019年度營業收入24,431.67萬元，淨利潤-1,172.97萬元。
2、朝陽東鋯新材料有限公司註冊資本：16,500萬元，為公司全資子公司。註冊地址：朝陽市朝陽縣松嶺門蒙古族鄉松嶺門村，主要業務是海綿鋯生產。
經大華會計師事務所審計，截止到2019年12月31日，朝陽東鋯總資產46,264.92萬元，淨資產14,417.17萬元；2019年度營業收入8,225.55萬元，淨利潤320.70萬元。
3、耒陽東鋯新材料有限公司註冊資本：5000萬元，為公司全資子公司。註冊地址：湖南省陽市耒中水電站，主要業務是電熔氧化鋯生產。
經大華會計師事務所審計，截止到2019年12月31日，耒陽東鋯總資產125,41.72萬元，淨資產4788.24萬元；2019年度營業收入6785.91萬元，淨利潤33.80萬元。
三、擔保協議的主要內容
1、擔保方式：包括但不限於連帶責任保證、質押、抵押等方式。
2、擔保金額：為樂昌東鋯最高不超過人民幣20,000萬元的綜合授信業務提供擔保；為朝陽東鋯新材料有限公司最高不超過人民幣20,000萬元的綜合授信業務提供擔保，為耒陽東鋯最高不超過人民幣10,000萬元的綜合授信業務提供擔保。
3、期限：三年。
四、董事會意見
董事會認為：本次公司為全資子公司提供擔保，是為了其生產經營所需，有利於促進其經營發展，提升公司核心競爭力。樂昌東鋯、朝陽東鋯及耒陽東鋯為公司全資子公司，公司為其提供擔保的財務風險處於公司可控範圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》、《公司對外擔保管理制度》相違背的情況，不會損害公司及股東的利益。同意將該事項提交股東大會審議。
五、獨立董事的事前認可和獨立意見
獨立董事對本次擔保事項進行了事前認可：獨立董事認為公司本次為全資子公司向銀行申請授信額度提供擔保事項，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》和《公司章程》等相關規定，同意將其提交至公司第七屆董事會第三次會議審議，並就本次擔保交易事項出具了以下獨立意見：公司為全資子公司綜合授信提供擔保，是公司基於支持子公司經營發展需要做出的決策，其決策程序符合相關法律、法規以及公司章程的規定，履行了相應的程序，不存在損害公司和中小股東利益的行為。同意本次為子公司綜合授信業務提供擔保事項。
六、累計擔保數量
本次擔保係為公司全資子公司提供擔保，截至2019年12月31日，公司對外擔保餘額為18,180萬元，系公司為朝陽東鋯提供的擔保，佔公司報告期末淨資產的比例為21.37%,無逾期擔保。
七、備查文件
1、第七屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會2020年3月24日
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