證券代碼：000338 證券簡稱：濰柴動力 公告編號：2020-009
濰柴動力股份有限公司
五屆五次監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”）五屆五次監事會會議通知於2020年3月13日以郵件或專人送達方式發出，會議於2019年3月26日下午4:00，在山東省濰坊市高新技術開發區福壽東街197號甲公司會議室召開。監事魯文武、吳洪偉、馬常海出席本次會議。會議由監事會主席魯文武主持。本次監事會到會監事人數超過公司監事會成員半數，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議的召集、召開及表決程序合法有效。會議以舉手投票方式表決，合法有效通過如下決議：
一、審議及批准公司2019年年度報告全文及摘要的議案
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案實際投票人數3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過公司2019年年度報告全文及摘要，並同意將該報告全文及摘要提交公司2019年度股東周年大會審議及批准。
二、審議及批准公司2019年度監事會工作報告的議案
本議案實際投票人數3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過公司2019年度監事會工作報告，並同意將該報告提交公司2019年度股東周年大會審議及批准。
《濰柴動力股份有限公司2019年度監事會工作報告》全文詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、審議及批准公司2019年度財務報告及審計報告的議案
本議案實際投票人數3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過公司2019年度財務報告及審計報告，並同意將該報告提交公司2019年度股東周年大會審議及批准。
四、審議及批准公司2019年度財務決算報告的議案
本議案實際投票人數3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過公司2019年度財務決算報告，並同意將該報告提交公司2019年度股東周年大會審議及批准。
五、審議及批准公司2020年度財務預算報告的議案
本議案實際投票人數3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過公司2020年度財務預算報告，並同意將該報告提交公司2019年度股東周年大會審議及批准。
六、審議及批准關於公司2019年度利潤分配的議案
綜合考慮新型冠狀病毒肺炎疫情影響及未來企業運營發展需要，同時兼顧股東利益，公司擬以總股本7,933,873,895股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.36元（含稅），不實施公積金轉增股本。
本議案實際投票人數3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過公司2019年度利潤分配的議案，並同意將該議案提交公司2019年度股東周年大會審議及批准。
七、審議及批准公司2019年度內部控制評價報告的議案
公司監事會對公司2019年度內部控制評價報告發表意見如下：
《濰柴動力股份有限公司2019年度內部控制評價報告》客觀、真實地反映了公司2019年度內部控制建設和實際運行情況。未發現公司現行內部控制制度設計和執行方面存在重大缺陷。建議公司持續完善內部控制制度，加強公司風險管控，不斷提升工作人員專業素質和公司治理水平。
本議案實際投票人數3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。
八、審議及批准公司2019年度內部控制審計報告的議案
九、審議及批准關於續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計服務機構的議案
同意續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計服務機構，聘期自公司2019年度股東周年大會決議通過之日至公司2020年度股東周年大會有效決議之日止。
本議案實際投票人數3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案，並同意將該議案提交公司2019年度股東周年大會審議及批准。
十、審議及批准關於續聘和信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度內部控制審計服務機構的議案
同意續聘和信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度內部控制審計服務機構，聘期自公司2019年度股東周年大會決議通過之日至公司2020年度股東周年大會有效決議之日止。
特此公告。
濰柴動力股份有限公司
監事會
2020年3月26日
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