證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發展 公告編號：2020-006
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
天健會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任湖南發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年度財務審計和內控審計機構期間，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好的完成了公司委託的各項審計工作。公司董事會認為，天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券期貨相關業務審計從業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2020年度審計等工作的要求，提議公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和內控審計機構，審計費為75萬元。
二、擬續聘會計師事務所的基本信息
（一）天健會計師事務所（特殊普通合夥）信息
1、基本信息
2、承辦本業務的分支機構基本信息
（二）人員信息
（三）業務信息
（四）執業信息
1、天健會計師事務所及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
2、項目組成員具備相應的專業勝任能力，主要成員信息如下：
（五）誠信記錄
1、天健會計師事務所
2、擬簽字註冊會計師
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、公司審計委員會經審查天健會計師事務所（特殊普通合夥）有關資格證照、相關信息和誠信記錄，認為其在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行審計機構應盡的職責，認可天健會計師事務所（特殊普通合夥）的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和內控審計機構，並提交公司第九屆董事會第十九次會議審議。
2、公司獨立董事對公司續聘2020年度審計機構發表了事前認可意見及獨立意見。
獨立董事事前認可意見：天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券期貨相關業務審計從業資格，具備多年為上市公司提供優質審計服務的豐富經驗和強大的專業服務能力。天健會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司2019年度財務審計和內控審計機構期間，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好的完成了公司委託的各項審計工作。因此，同意繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和內控審計機構，並同意將該《關於聘請公司2020年度審計機構的議案》提交給公司第九屆董事會第十九次會議審議。
獨立董事意見：公司在將該議案提交董事會審議前，已經取得了我們的認可。公司按照《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定，審議的關於聘請公司2020年度審計機構事項符合我國相關法律法規的規定，表決程序合法、有效。天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券期貨相關審計業務資格，並具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，我們認可天健會計師事務所（特殊普通合夥）的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，符合公司2020年度審計工作要求。因此我們一致同意公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和2020年度內控審計機構，並提交公司2019年度股東大會審議。
3、公司第九屆董事會第十九次會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘請公司2020年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和內控審計機構。該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
特此公告
湖南發展集團股份有限公司董事會
2020年3月27日
閱讀更多 證券日報 的文章
