證券代碼：600671 證券簡稱：天目藥業 編號：臨2020-019
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
杭州天目山藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十四次會議於2020年4月20日以通訊表決方式召開。會議通知通過郵件、信息平臺、專人送達、電話等方式通知董事，本次會議應表決董事9名，實際參與表決董事9名，會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事表決,會議審議並通過了如下決議：
（一）審議通過《關於延期披露2019年經審計年度報告的議案》
董事會認為，公司本次延期披露2019年經審計年度報告，是因受到新冠肺炎疫情的影響，公司聘請的會計師事務所審計團隊中項目合夥人、主要負責人以及部分項目組成員均來自湖北武漢地區，根據各地各級政府疫情防控的需要，審計人員無法如期進場正常開展審計工作，無法按原計劃在2020年4月30日之前出具審計報告，導致公司無法在2020年4月30日披露2019年經審計年度報告，屬於不可抗力因素。根據中國證監委《關於做好當前上市公司等年度報告審計與披露工作有關事項的公告》及上海證券交易所《關於支持上市公司做好2019年年度報告披露工作的通知》文件精神，為確保公司2019年年度報告的準確性和完整性，同意延期至2020年6月12日披露2019年經審計年度報告。
具體內容詳見同日公司於上海證券交易所（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《證券日報》披露的《關於延期披露2019年經審計年度報告的公告》。
表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
特此公告。
杭州天目山藥業股份有限公司
董事會
2020年4月21日
